利亚德光电股份有限公司2017年年度股东大会提示性通知.PDFVIP

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2018-035 利亚德光电股份有限公司 2017年年度股东大会提示性通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议 审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》，公司定于2017年4月17 日召开 2017年年度股东大会，会议通知已于2017年3月27 日刊登于中国证监会指定的创 业板上市公司信息披露网站，后议案八内容有误，公司于2017年3月28 日发布了 《关于召开2017年年度股东大会更正补充公告》，为进一步保护投资者的合法权 益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现公 布关于召开2017年年度股东大会提示性通知的公告。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2017年年度股东大会 2 、股东大会召集人：利亚德光电股份有限公司董事会 2018年3月26 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于召开公司2017年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：召开公司2017年年度股东大会议案经第三届 董事会第二十五次会议审议通过，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定； 4 、会议召开日期和时间： 现场会议日期和时间：2018年4月17 日（星期二）上午9 ：00 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2018年4月17 日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。 1 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月16 日下 午3:00至2018年4月17 日下午3:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权； （3 ）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现 重复投票的以第一次有效投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2018年4月11 日 （星期四）。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股东大会股权登记日2018年4月11 日下午收市时，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东，均有权以本通知公布 的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面 授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投 票时间内参加网络投票； （2 ）本公司董事、监事及高级管理人员。 （ 3 ）公司聘请的见证律师等相关人员。 8、现场会议召开地点：利亚德光电股份有限公司会议室（北京市海淀区颐 和园北正红旗西街9号）。 二、会议审议事项 1、审议《2017 年度董事会工作报告》； 2、审议《2017 年度监事会工作报告》； 3、审议《2017 年度独立董事述职报告》； 4、审议《2017 年度报告及其摘要》； 2 5、审议《2017 年度财务决算报告》； 6、审议《关于公司2017 年度利润分配预案的议案》； 7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》； 8、审议《关于公司董事、监事和高级管理人员2017 年度薪酬情况及董事、 监事2018 年度薪酬调整的议案》； 说明： （1）以上第1、3、4 、5、6、7、8 项议案已经过公司第三届董事会第二十 五次会议审议通过，第2 、4 、5、6、7 项议案已经过公司第三届监事会第十七次 会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板