杭州中亚机械股份有限公司第二届监事会第二十八次会议决议.PDF

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2018-038 杭州中亚机械股份有限公司 第二届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席周强华召集，会议通知于2018 年4 月13 日以 通讯方式发出。 2 、本次监事会于2018 年4 月23 日在公司会议室召开，采用现场表决的方 式进行表决。 3、本次监事会应出席监事3 人，实际出席监事3 人。 4 、本次监事会由监事会主席周强华主持，董事会秘书及证券事务代表列席 了本次监事会。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过 《2017 年度监事会工作报告》。 具体内容详见2018 年4 月25 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网披露的《2017 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。议案审议通过。 本议案需提交公司2017 年度股东大会审议。 2 、审议通过 《关于核销部分资产的议案》。 公司对截至 2017 年12 月31 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查 和资产减值测试后，同意对母公司及全资子公司杭州瑞程包装科技有限公司（以 下简称“中亚瑞程”）的部分固定资产进行报废处理，核销资产金额共计95,860.60 元，其中核销母公司固定资产金额为71,165.61 元，核销中亚瑞程固定资产金额 为24,694.99 元。本次核销资产，对公司2017 年度利润总额影响金额为-95,860.60 元。 具体内容详见2018 年4 月25 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网披露的《关于核销部分资产的公告》。 经审核，监事会认为：公司本次核销部分资产事项依据充分，决策程序规范， 符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止2017 年12 月31 日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向 投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东、特 别是中小股东利益的情形。 综上所述，我们一致同意公司本次核销部分资产事项。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。议案审议通过。 3、审议通过 《2017 年度财务决算报告》。 具体内容详见2018 年4 月25 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网披露的《2017 年度财务决算报告》。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。议案审议通过。 本议案需提交公司2017 年度股东大会审议。 4 、审议通过 《关于2017 年年度报告及摘要的议案》。 具体内容详见2018 年4 月25 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网披露的 《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核杭州中亚机械股份有限公司 2017 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。议案审议通过。 本议案需提交公司2017 年度股东大会审议。 5、审议通过 《2017 年度内部控制自我评价报告》。 具体内容详见2018 年4 月25 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网披露的 《2017 年度内部控制自我评价报告》。 经审核，监事会认为：公司现有内部控制制度及其执行情况符合《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司内部控制指引》等相关法律法 规和规章制度的要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效内部 控制。公司《2017 年度内部控制自我评价报告》基本反映了公司内部控制制度 的建设及执行情况。 综上所述，我们一致同意公司《2017 年度内部控制自我评价报告