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WANGYANGHOLDINGSLIMITED泓盈控股有限公司.PDF
本職權範圍以英文編制 ，若中英文版有歧義，概以英文版為準。 WANG YANG HOLDINGS LIMITED 泓盈泓盈 控股有限公司控股有限公司 泓盈泓盈 控股有限公司控股有限公司 (於開曼群島註冊成立之有限公司) 股份代號股份代號( ：：1735) 股份代號股份代號 ：： (“ 本公司”) 提名委員會 職權範圍 1. 組織組織 組織組織 本公司董事 ( 「董事」會) ( 「董事會」已議決於董事會轄下成立一個提名) 委員會 ( 「委員會」) 。 2. 目標目標 目標目標 委員會的主要工作目標是定期檢討董事會的架構 ，並就任何擬作出的變動 向董事會提出建議 。委員會向董事會負責 。 3. 成員成員 成員成員 3.1 委員會由最少 三名董事組成 ，由董事會委任及罷免，期間，如有委員會委 員 (“委員 ”)不再擔任董事職務 ，彼將自動失去委員資格，並由董事會委任 新的委員 ，補足委員會人數。 3.2 委員會過半數成員須為獨立非執行董事 。 3.3 委員會主席須由董事會委任 ，並且必須為董事會主席或獨立非執行董事。 4. 秘書秘書 秘書秘書 除委員會另外 委任外，委員會秘書由 本公司秘書 擔任。 5. 權限權限 權限權限 委員會已獲董事會授權對其職權範圍內的任何事宜作出檢討 、評核、批准 及提出建議 。 6. 權責權責 權責權責 委員會權責如下 ︰ 6.1 至少每年檢討董事會的架構 、人數及組成包括技( 能、知識及經驗方面 ) ， 1 並就任何為配合本公司的公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議 ； 6.2 檢討公司的董事會成員多元化政策及該政策所制定的目標的執行進度 ； 6.3 物色具備合適資格可擔任董事的人士 ，並挑選提名有關人士出任董事或就 此向董事會提供意見 ； 6.4 評核獨立非執行董事的獨立性 ； 6.5 就董事委任或重新委任以及董事 ( 尤其是主席及行政總裁 )繼任計劃向董 事會提出建議 ；
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