宁波韵升股份有限公司2016年年股东大会会议资料.PDF

宁波韵升股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 二○一七年四月 宁波韵升股份有限公司 2016 年年度股东大会会议议程安排 一、现场会议时间：2017 年4 月27 日14 点 二、现场会议地点：宁波市扬帆路1 号公司展示中心会议室 三、主 持 人：董事长 竺晓东先生 现场会议议程 发言人 文件 页码 一、主持人宣布现场会议开始 竺晓东 二、审议工作报告及议案 (一)非累积投票议案 1、2016年度董事会工作报告 竺晓东 2 2、2016年度监事会工作报告 马东红 12 3、2016年年度报告及其摘要 竺晓东 14 4、2016年度财务决算报告 陈新生 15 5、2016年度利润分配的预案 陈新生 19 6、关于聘任公司会计师事务所的议案 陈新生 21 7、关于支付会计师事务所年度报酬的议案 陈新生 22 8、关于对控股子公司综合授信业务提供担保的议案 陈新生 23 9、于选举袁松义先生为公司监事的议案 马东红 26 (二)累积投票议案 10.00关于选举董事的议案 27 10.01朱建康 10.02毛应才 三、听取公司独立董事作2016 年述职报告 独 董 28 四、参会股东及股东代理人发言及提问 股 东 五、审议《2016 年年度股东大会审议表决办法》 傅健杰 33 六、以举手表决方式选举监票人 傅健杰 七、对各项议案进行现场表决、投票 股 东 八、宣布表决结果，产生大会决议，出席现场会议董事在大会决议 董 事 上签字 九、公司聘请的法律顾问出具对本次股东大会的见证意见 律 师 十、主持人宣布会议结束 竺晓东 宁波韵升股份有限公司 2017 年4 月27 日 -1- 议案一