海宁中国皮革城股份有限公司2017独立董事述职报告.PDFVIP

海宁中国皮革城股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 2017 年度，本人作为海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会的独立董事，在任期内能够按照《公司法》、《关于在上市公司建 立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、 《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）以及《公 司章程》等法律、法规、规章和公司制度的要求，诚信、勤勉、忠实地履行独立 董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表 独立意见，深入公司现场调查，切实维护了公司利益和股东的合法权益，较好地 发挥了独立董事的作用。现将本人2017 年度履职情况报告如下： 一、参加会议情况 2017 年，公司共召开了7 次董事会，其中召开第三届董事会会议 1 次，召 开第四届董事会会议6 次。本人作为公司第四届董事会董事，共参与第四届董事 会会议6 次，其中参加现场会议1 次、通讯表决会议5 次，本人对所有议案均认 真审议。对第四届董事会2017 年度的所有议案均投了赞成票。 二、发表独立意见情况 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证劵交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本人作为公司独立董事，对公 司2017 年度重大事项、关联交易、募集资金使用、内部控制、对外担保等事项 发表了独立意见，具体情况如下： （一）2017 年3 月10 日，在公司召开的第四届董事会第一次会议上，本人 通过认真了解和核查，基于独立、客观的判断，发表独立意见如下： 1、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 同意聘任钱娟萍女士为公司总经理，聘任徐侃煦先生为公司常务副总经理, 聘任殷晓红女士、章伟强先生、王红晖先生、孙宇民先生、张国兴先生为公司副 总经理，聘任孙宇民先生为公司董事会秘书，聘任顾菊英女士为公司财务总监， 任期自本次董事会审议通过之日起三年。 本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上 进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的 资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不 存在如下情形： （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚； 2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评； （ （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期； （4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员； （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高 级管理人员应履行的各项职责。 本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其 他股东利益的情况。 （二）2017 年4 月13 日，在公司召开的第四届董事会第二次会议上，本人 通过认真了解和核查，基于独立、客观的判断，发表独立意见如下： 1、关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司 对外担保行为的通知》 （证监发[2005]20号）的要求，作为公司的独立董事， 我们本着认真负责、实事求是的态度，依据客观、公平、公正的原则，对公司2016 年度控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况进行了认真的核查和监督， 认为： （1）报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情形，亦 不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的 情况。 （ 2）截止2016年12月31日，公司为海宁中国皮革城进出口有限公司提供担 保实际发生额19,345.01万元，担保余额1,192.52万元，实际担保余额占公司最 近一期经审计净资产的0.17%；公司为新乡市海宁皮革发展有限公司提供担保实 际发生额0万元，担保余额3,872.94万元，实际担保余额占公司最近一期经审计 净资产的0.54%。公司提供对外担保的对象为合并报表范围内的控股子公司，符 合公司正常生产经营的需要，且严格按照相关法律法规、公司章程等规定履行审 议程序。目前控股子公司生产经营及财务状况良好，承担保