广东海大集团股份有限公司2010年股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：20 11-034 广东海大集团股份有限公司 2010 年年度股东大会决议公告 本公司及其全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示： 1、本次股东大会无否决、修改提案的情况； 2 、经公司控股股东深圳市海大投资有限公司提议，本次股东大会增加《关 于公司修改独立董事津贴的议案》的临时提案； 3、本次股东大会采取现场投票表决方式进行。 二、会议召开和出席情况 广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）20 10 年年度股东大会于20 11 年 5 月25 日上午10：00 在广州市番禺区番禺大道北 555 号天安科技大厦213 公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，并已于2011 年4 月27 日及2011 年5 月9 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及中国证监会指定网 站巨潮资讯（. cn ）刊登会议通知及会议补充通知。 出席会议的股东（或股东代表）共七名，代表公司有表决权股份193,591,859 股，约占公司有表决权股份总数的 66.48% 。本次会议由董事长薛华先生主持， 公司部分董事、监事、董事会秘书及部分高级管理人员出席或列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大 会规则》和《公司章程》的有关规定。 三、议案审议和表决情况 会议以记名投票表决的方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过 《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司 2011 1 年度审计机构的议案》。 表决结果为：同意7 人，代表股份193,591,859 股，占出席会议股东所持有 表决权股份总数的 100%；无反对票；无弃权票。 2 、审议通过 《关于公司201 1 年度日常性关联交易的议案》。 表决结果为：同意7 人，代表股份 193,591,859 股，占出席会议股东所持有 表决权股份总数的 100%；无反对票；无弃权票。 3、审议通过 《关于公司20 10 年度董事会工作报告的议案》。 表决结果为：同意7 人，代表股份 193,591,859 股，占出席会议股东所持有 表决权股份总数的 100%；无反对票；无弃权票。 4 、审议通过 《关于公司2010 年年度报告及其摘要的议案》。 表决结果为：同意7 人，代表股份 193,591,859 股，占出席会议股东所持有 表决权股份总数的 100%；无反对票；无弃权票。 5、审议通过 《关于公司2010 年度财务决算报告的议案》。 表决结果为：同意7 人，代表股份 193,591,859 股，占出席会议股东所持有 表决权股份总数的 100%；无反对票；无弃权票。 6、审议通过 《关于公司2011 年开展期货套期保值业务的议案》。 表决结果为：同意7 人，代表股份 193,591,859 股，占出席会议股东所持有 表决权股份总数的 100%；无反对票；无弃权票。 7、审议通过 《关于公司2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的 议案》。 表决结果为：同意7 人，代表股份 193,591,859 股，占出席会议股东所持有 表决权股份总数的 100%；无反对票；无弃权票。 8、审议通过 《关于变更公司注册资本的议案》。 表决结果为：同意7 人，代表股份 193,591,859 股，占出席会议股东所持有 表决权股份总数的 100%；无反对票；无弃权票。 9、审议通过 《关于修订公司章程的议案》。 表决结果为：同意7 人，代表股份 193,591,859 股，占出席会议股东所持有 表决权股份总数的 100%；无反对票；无弃权票。 10、审议通过 《关于公司申请银行授信额度的议案》。 2 表决结果为：同意7 人，代表股份 193,591,859 股，占出席会议股东所持有 表决权股份总数的 100%；无反