宜宾纸业股份有限公司收购报告书.PDFVIP

股票简称：ST 宜纸 股票代码：600793 宜宾纸业股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：宜宾纸业股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股 票 简 称： ST 宜纸 股 票 代 码： 600793 收 购 人：宜宾市国有资产经营有限公司 住 所：宜宾市南岸建设银行大楼十三层 通讯地址：四川省宜宾市南岸建设银行大楼十三层 签署日期：二〇一二年十二月 宜宾纸业股份有限公司收购报告书 声 明 1、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关 规定编写； 2、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16 号—— 上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人（包括股份持有人、 股份控制人以及一致行动人）所持有、控制的宜宾纸业股份有限公司的股份； 截止本报告书签署之日，除本报告披露的持股信息外，收购人没有通过任何 其他方式持有、控制宜宾纸业股份有限公司的股份； 3、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人 章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突； 4 、收购人本次收购宜宾纸业股份有限公司的股份已经取得收购人第三届董 事会第五十九次会议的批准、宜宾市国资委的批准，已获得中国证监会对本次收 购所触发的相关要约收购义务的豁免； 5、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人及所聘请的 专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对 本报告书做出任何解释或者说明。 1-1-1 宜宾纸业股份有限公司收购报告书 目 录 释 义 3 第一节 收购人介绍 4 第二节 本次收购的决定及收购目的 9 第三节 收购方式11 第四节 本次收购的资金来源 13 第五节 本次收购完成后的后续计划 14 第六节 本次收购对上市公司的影响分析 16 第七节 收购人与上市公司之间的重大交易 20 第八节 前6 个月内买卖上市交易股份的情况 21 第九节 收购人财务资料 22 第十节 其他重大事项 31 第十一节 收购人及相关中介机构的声明 32 第十二节 备查文件 35 1-1-2 宜宾纸业股份有限公司收购报告书 释 义 除非上下文义另有所指，本报告书中下列用语具有如下含义： 本公司、收购人、 指 宜宾市国有资产经营有限公司 宜宾市国资公司 ST 宜纸 指 宜宾纸业股份有限公司 （600793.SH） 宜宾市国资委 指 宜宾市政府国有资产监督管理委员会 五粮液集团公司 指 四川省宜宾五粮液集团有限公司 五粮液股份公司 指 宜宾五粮液股份有限公司（000858.SZ ） 天原集团 指 宜宾天原集团股份有限公司（002386.SZ ）