中设设计集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公.PDFVIP

证券代码：603018 股票简称：中设集团 公告编号： 2018-019 中设设计集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中设设计集团股份有限公司（以下简称 “公司、集团”）第三届董事会第十 五次会议于2018年4 月16 日在公司AB507会议室 （南京市秦淮区紫云大道9号） 召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2018年4月10 日以书面 和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用 现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中 设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司监事和董事会秘书列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于出资设立中设环境工程有限公司的议案》 为更好地拓展环保领域业务，加快形成集团在环保业务领域全产业链的发 展模式，加快推进集团升级转型及“三个百亿”战略目标的实现，集团拟与中 设环境初创团队共同出资设立“中设环境工程有限公司”（暂定名，最终以工商 登记为准，以下简称“中设环境”）。中设环境注册资本4,000万元 （首期2,000万 元），集团出资占比75% 。 本次设立中设环境，形成专业化环保工程团队，打造集投资、研发、咨 询、设计、设备制造、工程建设、运营维护于一体的完整产业链，有利于集团 对环保领域的EPC+O及PPP等项目进行专业化、集中化管理，有利于凝聚全集 团力量着力开拓环保产业市场，是集团升级转型的重要突破，符合集团发展成 为具有国际影响力的工程公司的战略需求，更是集团实现“三个百亿”战略目 标的重要支撑。 中设环境预计：至2020年，年新签合同额达20亿元；至2023年，年新签合 1 / 4 同额达50亿元。 上述内容涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承 诺，敬请投资者注意投资风险。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于出资设立中设设计集团腾飞工程咨询有限公司的议案》 为进一步拓展集团在云南地区乃至西南片区的工程咨询市场，提高市场占 有率，集团拟与云南腾飞公路勘察设计有限公司 （以下简称“云南腾飞”）共同 出资设立“中设设计集团腾飞工程咨询有限公司”（暂定名，最终以工商登记为 准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本5,000万元，集团出资占比 70% 。 本次设立合资公司，有利于进一步拓展集团在云南地区乃至西南片区工程 咨询市场，提高市场占有率，充分整合集团人才、资质、管理、技术优势及云 南腾飞在当地的品牌优势，实现双方优势互补、强强联合，逐步实现集团工程 咨询业务的属地化管理，对于完善集团产业化及区域布局具有重大意义。 合资公司预计：2018年年化营业收入1亿元、年化净利润2,000万元 （具体 按工商注册之日起核算）；2019年营业收入1.2亿元，净利润2,300万元；2020年 营业收入1.44亿元、净利润2,600万元。 上述内容涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承 诺，敬请投资者注意投资风险。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过《关于出资设立中设设计集团中原建设工程有限公司的议案》 为进一步拓展集团在郑州地区的工程咨询市场，提高市场占有率，集团拟 与河南林峰建设集团有限公司（以下简称“林峰建设”）共同出资设立“中设设 计集团中原建设工程有限公司”（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“合 资公司”）。合资公司注册资本5,000万元 （首期1,000万元），集团出资占比 51% 。 2 / 4 本次设立合资公司，有利于充分整合集团的人才、资质、管理、技术优势 及林峰建设在当地的品牌优势和施工资质，实现双方优势互补、强强联合，逐 步实现郑州市场的业务协同，对于完善集团产业化、区域布局以及区域中心建 设具有重大意义。 合资公司预计：2018年年化新承接合同额6,000万元，