上海市锦天城律师事务所关于银江股份有限公司.PDFVIP

上海锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于银江股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区花园石桥路33 号花旗集团大厦14 楼 电话：021 传真：021 邮编：200120 1 上海锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于银江股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：银江股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受银江股份有限公司（以下 简称“公司”）委托，就公司召开2015 年第一次临时股东大会 （以下简称“本次股 东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等 法律、法规和其他规范性文件以及《银江股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资 料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于 2015 年 1 月5 日在巨潮资讯网发布了关于召开本次股东大会的通知，将本次股 东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公 告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15 日。 本次股东大会于2015 年1 月21 日下午13:30 在浙江省杭州市西湖区西湖科 技园西园八路2 号公司会议室如期召开。会议召开的时间、地点与本次股东大会 2 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 通知的内容一致。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供给了网络形式的 投票平台，网络投票的时间和方式与公告内容一致。 本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大 会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法 律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、出席本次股东大会会议人员的资格 1、出席会议的股东及股东代理人 根据公司出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现 场会议的股东及股东代理人为 12 名，代表有表决权的股份5,988,477 股，占公 司股份总数的2.16 % ；通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统取得的 网络表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共3 人，持有公司股 份数23,727 股，占公司股份总数的0.01% 。据此，出席公