洋河股份：独立董事2009年度述职报告 2010-03-05.pdfVIP

江苏洋河酒厂股份有限公司 独立董事2009年度述职报告 顾 汉 德 各位股东及股东代表: 作为江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2009年本 人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深 圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、 《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关 法律法规的规定和要求，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会 的作用,较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将2009年的工作情况简要 汇报如下： 一、2009 年度出席公司董事会会议的情况及投票情况 2009年，本人亲自出席了公司召开的各次董事会和股东大会，履行了独立董 事的义务。2009年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营 决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项 议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。 2009年度，公司共召开了4次董事会会议，3次股东大会，本人出席董事会和 股东大会的情况如下： 召开董 应出席董事会次数 召开股 应出席股东大会次数 事会次 东大会 数 次数 亲自 委托 缺席 亲自 委托 缺席 4 出席 出席 3 出席 出席 4 0 0 2 0 1 二、发表独立意见情况 报告期内，本人依据有关法律、法规及相关制度规定，对公司的下列事项发 表了独立意见。 1. 对第三届董事会第二次会议审议的《关于用募集资金置换预先已投入募 集资金投资项目的自筹资金的议案》，本人在审阅相关资料后，发表了如下独立 意见：公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，内容及程 序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规及《董事会议事规 则》的相关规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资 金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变 相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募集资金 投资项目的行为符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。 同意公司用募集资金32,097.14万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资 金。 2. 对第三届董事会第三次会议审议的《关于使用部分超募资金购买经营用 地的议案》，本人在审阅相关资料后，发表了如下独立意见：本次公司使用部分 超募资金竞拍经营用地，主要用于白酒业务发展需要的成品库房、材料库房、曲 房、酿酒厂房、酒文化广场等方面的建设。符合公司发展战略，有助于提高公司 募集资金使用效率，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金 投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情 况，有利于公司的长远发展。上述超募资金的使用，系用于公司主营业务，有利 于提升公司经营效益，做强做大白酒主业，符合全体股东的利益。公司使用部分 超募资金竞拍经营用地的事项履行了必要的审批程序，符合法律、法规、《公司 章程》的相关规定，因此，我们同意公司使用超募资金不超过人民币1.8亿元竞 拍经营用地。 三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作 1、持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和 核查。公司能够严格按照《股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》 等相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定进行信息披露，公司2009 年度的信息披露真实、准确