滨江集团：第二届董事会第五次会议决议 2010-02-06.pdfVIP

杭州滨江房产集团股份有限公司 第二届董事会第五次会议文件 杭州滨江房产集团股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议 （二○一○年二月一日通过） 杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董 事会第五次会议于2010年2月1日在杭州市庆春东路38号公司会议 室举行，会议由公司董事长戚金兴先生主持，应出席会议董事7 人， 实际出席会议董事 7 人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司 章程》的规定。 会议以书面表决的方式，审议并表决了如下议案： 一、审议通过《关于与金都房产集团有限公司建立合作开发意向 的议案》 同意公司与金都房产集团有限公司就衢市储（2010）3号地块的 竞买事项签订《合作意向书》，建立合作开发意向。具体合作意向如 下： 1、衢市储（2010）3 号地块由金都房产集团有限公司报名参加 挂牌竞买，若金都房产集团有限公司竞买上述土地成功，则由双方共 同出资组建项目公司，开发上述土地，项目公司的出资比例暂定为： 金都房产集团有限公司50%，杭州滨江房产集团股份有限公司50%。 2、若金都房产集团有限公司成功竞得上述土地，公司和金都房 产集团有限公司双方同意由金都房产集团有限公司负责项目具体开 发实施。金都房产集团有限公司同意该项目的财务数据、开发经营业 绩并入公司报表。 3、具体合作事宜，由公司与金都房产集团有限公司另行协商， 1 杭州滨江房产集团股份有限公司 第二届董事会第五次会议文件 签订项目合作协议。 金都房产集团有限公司具体情况如下： 金都房产集团有限公司，住所：杭州市文三西路金都新城1 号； 法定代表人：吴忠泉；注册资本：16,000 万元；经营范围：房地产 综合开发经营，房地产咨询代理；房地产租赁。 上述由金都房产集团有限公司竞买的衢市储（2010）3号地块具 体情况如下： 衢市储（2010）3 号地块位于衢州市盈川路以南，亭川东路以北， 紫薇北路以东；出让面积为182,365平方米，建筑面积不大于255,311 平方米（其中营业用房及会所不大于 7700 平方米）；用地性质为批 发零售及城镇住宅用地；土地使用年限住宅用地为 70 年，商业用地 为40 年；容积率：≤1.4 且≥1；建筑密度：≤30％且≥10％；绿地 率30%；挂牌出让起价为人民币40,000 万元。 表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权0 票。 二、审议通过《关于向全资子公司杭州万家星城房地产开发有限 公司增资的议案》 杭州万家星城房地产开发有限公司系公司全资子公司，为万家星 城项目的开发主体，因万家星城项目开发进度需要，公司拟向杭州万 家星城房地产开发有限公司增资 38,000 万元，本次增资完成后，杭 州万家星城房地产开发有限公司的注册资本由 57,000 万元增至 95,000 万元。 本次增资具体实施授权杭州万家星城房地产开发有限公司全权 办理。 2 杭州滨江房产集团股份有限公司 第二届董事会第五次会议文件 表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权0 票。 三、审议通过《关于投资设立杭州曙光家园房地产开发有限公司 的议案》； 为进一步整合资源、更好地开发杭政储出[2009]102 号地块，公 司拟以现金方式出资5,000万元人民币，投资设立杭州曙光家园房地 产开发有限公司，注册资本 5,000 万元，法定代表人朱慧明，从事杭 政储出[2009]102号地块项目的开发经营与建设。该公司不设董事会， 设执行董事一名，由朱慧明先生担任；朱慧明先生兼任该公司经理； 不设监事会，设监事一名，由沈伟东先生担任。 表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权0 票。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露 业务备忘录第26 号：土地使用权及股权竞拍事项》的规定，公司已