xx计算机商贸有公司股东会决议.docVIP

xxx计算机商贸有限公司股东会决议 一、会议基本情况： 时间：2005年3月25日。 地点：xxx号。 性质：第一次股东会议。 二、会议通知情况及到会股东情况：由xx于2005年3月25日电话通知全体股东到会，实际情况是全体股东到会无一弃权。 三、主持：xx。 记录人：xx。 四、会议决议及表决情况： 经全体股东商议，一致同意达成以下决议： 成立“xxx市xx计算机商贸有限公司”； 通过2005年3月24日制订的公司章程； 公司不设董事会，设执行董事一名，一致同意选举xx（户籍所在地：南宁市。身份证号码：xxxxxxxxxxx）为公司执行董事，并为公司的法定代表人； 公司不设立监事会，设监事一名，一致同意选举xx（户籍所在地：南宁市。身份证号码：xxxxxX）为公司监事。 一致同意聘任xx（户籍所在地：南宁市。身份证号码：xxxxxxxx）为公司经理。 公司股东会已对以上被选举、聘用人员任职资格审查，符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。 全体股东盖章签字： 年 月 日 xxxxx商贸有限公司章程（简） 为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，由xx、xx两方共同出资设立xxx（以下简称“xx公司” ），特制定本章程。 第一章 公司名称和住所 第一条 公司名称：xxx 第二条 公司住所：xxx 第二章 公司经营范围 第三条 公司经营范围：电子计算机软件、硬件、网络及外部设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、企业管理咨询、数据库服务；电子计算机软件、硬件、网络产品、办公设备、电子产品、办公耗材（除危险化学品）的零售。 第三章 公司注册资本 第四条 公司注册资本： 人民币30万元 公司增加或减少注册资本，必须召开股东会并由全体股东通过并作出决议。公司减少注册资本，还应当自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上至少公告三次。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。 第四章 股东的名称、出资方式、出资额 第五条 股东的姓名、出资方式及出资额如下： 股东姓名 身份证号码 住所 出资方式 出资额 出资比例 xx xxxxx 南宁市 货币 人民币22.5万元 75% xx xxxxxxxxX 南宁市 货币 人民币7.5万元 25% 公司成立后， 应向股东签发出资格证明书。 第五章 股东的权利和义务 第七条 股东享有如下权利： 参加或推选代表参加股东会并根据其出资份额享有表决权； 了解公司经营状况和财务状况； 选举和被选举为执行董事或监事； 依照法律、法规和公司章程的规定获取股利并转让； 优先购买其他股东转让的出资； 优先购买公司新增的注册资本； 公司终止后，依法分得公司的剩余财产； 有权查阅股东会会议记录和公司财务报告； 第八条 股东承担以下义务： 遵守公司章程； 按期缴纳所认缴的出资； 依其所认缴的出资额承担公司的债务； 在公司办理登记注册手续后，股东不得抽回投资； 第六章 股东转让出资的条件 第九条 股东之间可以相互转让其全部或者部分出资，但当公司只有两名股东时只能在股东之间相互转让其部分出资。 第十条 股东转让出资由股东会讨论通过。股东向股东以外的人转让其出资时，必须经全体股东一致同意；不同意转让的股东应当购买该转让的出资，如果不购买该转让的出资，视为同意转让。 第十一条 股东依法转让其出资后，由公司将受让人的名称、住所以及受让的出资额记载于股东名册。 第七章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第十二条 股东会由全体股东组成，是公司的权利机构，行使下列职权： 决定公司的经营方针和投资计划； 选举和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项； 选举和更换由股东代表出任的监事，决定监事的报酬事项； 审议批准执行董事的报告； 审议批准监事的报告； 审议批准公司的年度财务预算方案，决算方案； 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； 对公司增加或者减少注册资本作出决议； 对股东向股东以外的人转让出资作出决议； 对公司的合并、分立、变更公司的形式，解散和清算等事项作出决议； 修改公司的章程； 聘任或解聘公司经理； 第十三条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。 第十四条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 第十五条 股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议应每半年召开一次，临时会议由代表四分之一以上表决权的股东或者