华丽家族股份有限公司独立董事2016述职报告.PDFVIP

华丽家族股份有限公司 独立董事2016 年度述职报告 作为华丽家族股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会的独立董事，根据 《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独 立董事制度》及有关法律、法规的规定，我积极出席2016 年度内公司股东大会、 董事会及专门委员会会议，以维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益为目 标，认真审议董事会各项议案，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责， 并按规定对公司相关重大事项发表了独立意见。现就2016 年度履职情况作如下 述职报告： 一、独立董事基本情况 袁树民：男，1951 年出生，博士学位，上海金融学院会计学教授、博士生导 师、中国注册会计师。现任上海科泰电源股份有限公司独立董事、上海全筑建筑 装饰集团有限公司独立董事、上海嘉宝实业（集团）股份有限公司独立董事、上 海申达股份有限公司独立董事、华丽家族股份有限公司独立董事。 我具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求 的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 在 2016 年度现任董事任职期间，公司召开八次董事会会议。参加公司董事 会会议情况如下： 独立董事姓名 本年应参加董 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 事会次数 袁树民 8 8 0 0 作为独立董事，在召开董事会前我主动了解并获取做出决策前所需要的情况 和资料，详细了解公司整个业务运作和经营情况,并多次去公司及项目实地考察， 为董事会的重要决策提出了意见和建议。在会议上，我认真审议每个议题，积极 参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。2016 年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其 它重大事项也均严格履行了相关程序，合法有效。 三、独立董事年度履职重点关注事情的情况 （一）关联交易情况 2016年11月30日，第五届董事会第三十次会议，独立董事就 《以自筹资金先 行收购北京墨烯控股集团股份有限公司100%股份并签订华丽家族股份有限公司、 华丽家族创新投资有限公司与上海南江（集团）有限公司、西藏南江投资有限公 司签署之北京墨烯控股集团股份有限公司附生效条件的股份转让协议之补充协 议的议案》发表了独立意见：公司本次以自筹资金先行收购2015年度非公开发 行股票募集资金投资项目北京墨烯控股集团股份有限公司100%股份是基于公司 经营所需做出的合理调整，切实可行，符合公司实际情况。 公司及全资子公司华丽家族创新投资有限公司与上海南江（集团）有限公司 和西藏南江投资有限公司签订的《华丽家族股份有限公司、华丽家族创新投资有 限公司与上海南江（集团）有限公司、西藏南江投资有限公司签署之北京墨烯控 股集团股份有限公司附生效条件的股份转让协议之补充协议》相关条款公平合理， 符合公司全体股东的整体利益，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形。 关于公司拟以自筹资金人民币75,000万元先行收购北京墨烯控股集团股份 有限公司100%股份并待募集资金到位后予以置换的相关议案已经公司第五届董 事会第三十次会议审议通过，关联董事王坚忠、林立新、金泽清回避了对相关议 案的表决，表决程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》、《华丽家 族股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定。 （二）对外担保及资金占用情况 截至2016 年12 月31 日公司及其控股子公司对外担保金额为145,605.20 万 元，占公司2016 年度经审计净资产的38.83%，无逾期对外担保。我认为，公司 能够贯彻执行通知的要求和《公司对外担保管理制度》，我将要求公司继续加强 内部控制，杜绝违规担保情况的发生。 （三）募集资金的使用情况 2016年10月26日，第五届董事会第二十八次会议，独立董事就 《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见，认为：公司本次使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行， 不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用部分闲置募集资金补充流动资金 有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益， 不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，符合相关监管规定。同 意公司此次使用部分闲置募集