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福建省昌源投资股份有限公司 2007年年度报告全文 福建省昌源投资股份有限公司 2007 年年度报告 2008 年 1 月 25 日 福建省昌源投资股份有限公司 2007年年度报告全文 目 录 第一节 重要提示……………………………………………………………………… 2 第二节 公司基本情况简介 …………………………………………………………… 2 第三节 主要财务数据和指标 ……………………………………………………… 3 第四节 股本变动及股东情况 ………………………………………………………… 5 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………………………… 10 第六节 公司治理结构…………………………………………………………………… 13 第七节 股东大会简介 ………………………………………………………………… 17 第八节 董事会报告……………………………………………………………………… 17 第九节 监事会报告……………………………………………………………………… 26 第十节 重要事项………………………………………………………………………… 28 第十一节 财务报告………………………………………………………………………… 32 第十二节 备查文件目录…………………………………………………………………… 87 1 福建省昌源投资股份有限公司 2007年年度报告全文 第一节 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 2、利安达信隆会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监 事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 3、公司董事长刘健、财务总监陈传忠、财务部经理陈建家声明：保证年度报告中财务报告 的真实、完整。 第二节 公司基本情况简介 一、法定中文名称：福建省昌源投资股份有限公司 法定英文名称：FUJIAN CHANGYUAN INVESTMENT C0.,LTD 缩写英文名称： CYI 二、公司法定代表人：刘健 三、公司董事会秘书及证券事务代表：傅晨熙 联系地址：福建省福州市五四路 159 号世界金龙大厦 9 层 A 区 电话：0591 传真：0591 电子信箱：mrfuchenxi@126.com 四、公司注册地址：福建省福州市华林路 312 号 公司办公地址：福建省福州市五四路 159 号世界金龙大厦 9 层 A 区 邮政编码：350001 电子信箱：cfc000592@ 五、 公司选定的信息披露报纸名称:《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： http：// 公司年度报告备置地点:福建省福州市五四路 159 号世界金龙大厦9 层 A 区 2 福建省昌源投资股份有限公司 2007年年度报告全文 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司 A 股简称：S*ST 昌源 公司 A 股代码