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上海申通地铁股份有限公司 2007年度股东大会材料 2008年6月20日 - 1 - 上海申通地铁股份有限公司 2007 年度 股东大会议程 大会主持人：董事长钱耀忠 一、大会报告 1、公司2007年度董事会工作报告； （报告人：钱耀忠） 2、公司2007年度监事会工作报告； （报告人：徐宪明） 3、公司2007年度财务决算报告； （报告人：朱稳根） 4、公司2007年度利润分配预案； （报告人：朱稳根） 5、审议公司《董事会换届选举议案》；（附董事候选人简历） （报告人：孙 安） 6、审议公司《公司独立董事津贴的议案》； （报告人：孙 安） 7、审议公司《监事会换届选举议案》；（附监事候选人简历） （报告人：孙 安） 8、审议公司《关联交易议案》；（委托运营） （报告人：顾 诚） 9、审议公司《关联交易议案》；（车辆租赁） （报告人：顾 诚） 10、审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司2008年度境内审计机 构的议案》 （报告人：孙 安） 二、股东代表发言 三、解答股东提问,独立董事讲话 四、大会表决 五、宣布表决结果 六、律师宣读法律意见书 七、休会20分钟，召开六届一次董事会，选举董事长及董事会对公司高管人员的 聘任；召开六届一次监事会，选举监事长。 八、复会、大会主持人：当选董事长 当选董事长、监事长与股东见面并讲话 九、宣布大会结束 上海申通地铁股份有限公司 2008 年 6 月 20 日 - 2 - 上海申通地铁股份有限公司 2007 年度股东大会材料之一