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×××××××公司法人治理结构授权体系 （年月日董事会通过） 法人治理结构授权体系示意图 第一条 股东大会的职权根据公司章程，股东大会拥有公司法规定的11项职权。股东大会另外可行使的职权有：1、审批公司的长期激励计划；2、审批需股东大会批准的收购或出售资产或子公司股权事项；3、审批代表公司有表决权股份总额的10％以上的股东的提案；、审批为本公司提供审计服务的会计事务所的聘请或变更；5、审批需股东大会批准的关联交易；6、审批按法律、法规或公司章程规定的应由股东大会决定的其它事项。 第二条 监事会的职权根据公司章程，监事会拥有的职权是公司法规定的5项职权。第三条 董事会的职权根据公司章程，董事会拥有的职权除公司法规定的10项职权外，增加了一项职权：“拟定公司章程修订草案”。股东大会对董事会另外授权：1、审议公司的长期激励计划，实施公司的长期激励方案；2、提名董事候选人，建议更换董事人选，拟定董事报酬事项；3、制订公司发展规划；4、拟定须交股东大会审批的重要资产处置、重大投资方案；5、向股东大会提请聘请或变更为公司审计的会计师事务所；6、听取公司总经理的工作报告，并检查总经理的工作；7、决定除公司章程规定由股东大会决议外的公司重要资产的处置等事项；8、在股东大会授权范围内，决定公司的投资、融资、资产抵押及担保/保证事项；（投资额度3000万元；融资额度3000万元；资产抵押3000万元；担保/保证100万元）；9、法律法规和公司章程规定的、或股东大会授予的、应由董事会拟定并由股东大会批准的其它事项；10、法律法规和公司章程规定的、或股东大会授予的、应由董事会决定的其它事项。第四条 董事长的职权根据公司章程，董事长拥有的职权除了公司法规定的3项职权外，增加了2项：代表董事会向股东大会报告；受董事会委托，在董事会闭会期间，行使董事会的部分职权。董事会向董事长另外授权：1、签署董事会重要文件或其它应由法定代表人签署的文件；2、行使法定代表人的职权；3、在董事会的授权范围内，决定公司的投资、融资、资产抵押及担保/保证事项；4、在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急事件时，对公司事务行使符合法律和公司利益的特别处置权，并在事后向董事会和股东大会报告；5、董事会授权的其它职权。第五条 总经理的职权根据公司章程，总经理拥有的职权是公司法规定的8项职权。董事会、董事长向总经理另外授权：1、制订公司职工的薪酬、福利、奖惩方案；2、提请召开董事会临时会议；3、在董事会授权范围内，决定公司的投资、融资、资产抵押及担保/保证事项；（投资额度30万元；融资额度500万元；资产抵押500万元；担保/保证3万元）；4、董事会、董事长向总经理授予的其它职权。第六条 总经理对副总经理、财务总监、总经理助理和部门经理的授权1、财务在预算内，各级权责主管有审批权，财务部门有核备权；在预算外，分管副总的审批权限：1万元；总经理的审批权限：2万元。2、人事聘用与解聘：部门内处主任、副主任，由部门经理提议，人力资源部审核，分管领导决定；部门助理及部门副经理由部门经理提名，人力资源部门签署意见，分管领导审核，总经理决定；部门经理由分管领导提名，总经理审核决定。普通员工由所在部门的部门经理决定是否聘用于本部门，人力资源部门决定是否聘用于本公司。薪酬与福利：对于新进员工：部门助理及以上人员，由人力资源部门提出建议，总经理审批；对于普通员工，人力资源部门决定，用人部门有建议权。对于转正后的正式职工，按照公司的薪酬福利方案执行。考核与奖惩：公司高管及各下属公司（职能部门）正职，作为关键岗位员工由考核；普通员工由部门经理进行考核。根据上述考核结果，按照公司的奖惩办法执行。3、业务根据不同部门或岗位的功能定位，履行各个岗位的岗位描述或岗位说明书上规定的岗位目标或岗位职责。附： ×××××××公司对子公司的授权体系×××××××公司对子公司的授权体现出来的是母子公司的权责边界，清晰的权责界定是科学、有效地处理母子公司关系的规范手段。×××××××公司对于子公司的权责关系一般包括财务、人事和业务上的相互关系，这种权责关系原则上是通过子公司的法人治理结构（股东会和董事会）发生作用，在实际操作中是母公司相关职能部门对子公司发挥作用的。第一条 母子公司业务上的权责关系1、在母公司的战略指导和总体方针目标框架下，子公司独立经营，自主管理，合法有效地运作企业法人财产；2、子公司日常经营活动的计划、组织和管理、对外投资等经济活动，除了满足本身的需要，还应满足母公司的经营总目标、长期规划和发展的要求（各子公司的经营目标、年度经营计划及发展规划必须与母公司的相应指标保持相互协调和总体平衡）；3、母公司对子公司有权进行经营业绩的考核和目标管理；4、执行母公司对于子公司的各项规章制度；5、子公司对于委托经营、受托经