安琪酵母股份有限公司2016年独立董事述职报告.PDFVIP

安琪酵母股份有限公司2016 年度独立董事述职报告 作为安琪酵母股份有限公司的独立董事，2016 年度我们严格按照《公司法》、 《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公 司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，充 分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。 现将2016 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李德军：先后在华中师范大学和湖北省经济体制改革委员会工作，任教师、 研究所副所长、所长；2001 年后在社会组织中任职，先后担任《民营纵览》 杂 志主编、湖北区域经济发展研究中心主任，现任湖北省经济体制改革研究会秘书 长。2002 年开始兼任上市公司独立董事，现任沙隆达及本公司第七届董事会独立 董事。 夏成才：曾先后担任中南财经政法大学会计学院副院长、学校教务部部长。 现任中南财经政法大学会计学教授、博士生导师，中国注册会计师非执业会员， 首届中国管理会计咨询专家。现为本公司第七届董事会独立董事，兼任安徽省司 尔特肥业股份有限公司、宜华健康医疗股份有限公司、湖北能源集团股份有限公 司和深圳名家汇科技股份有限公司的独立董事。 沈致和，曾先后在中国人民大学法律系担任助教、讲师、法学院副教授，本 公司独立董事。现任北京地石律师事务所律师、本公司第七届董事会独立董事。 姜颖，曾就职于海通证券、华龙证券、中信证券、中泰证券，在企业上市和 重组领域经验丰富，曾负责并参与安琪酵母、中国银行等公司首次公开发行A 股 股票项目，以及天津港集团境内外资源整合、厦门港资源整合、钱江水利非公开 发行等项目。现就职于鲁证创业投资有限公司（系中泰证券直投子公司），本公司 1 第七届董事会独立董事。 蒋骁，管理学博士、经济学硕士；现任上海东洲资产评估有限公司合伙人、 高级副总裁、中国资产评估师，中国注册房地产估价师，中国咨询（投资）工程 师，国家高级理财规划师。兼任中国证监会第六届上市公司并购重组委员会委员、 复旦大学资产评估专业硕士生导师、上海财经大学资产评估专业硕士生导师，中 华人民共和国财政部金融司资产评审专家、上海市重大评估项目专家评审委员会 特聘专家、上海市知识产权发展研究中心专家、武汉微创光电股份有限公司独立 董事、上海玻机幕墙股份有限公司独立董事、本公司第七届董事会独立董事。 刘颖斐，2000 年、2003 年和2006 年先后在武汉大学经济与管理学院会计系 获得管理学学士、硕士和博士学位。2012 年 1 月-12 月赴澳大利亚麦考瑞大学会 计与公司治理系任访问学者。自博士毕业留校以来，一直从事资本市场财务会计、 审计理论研究工作，在《会计研究》、《审计研究》等杂志发表20 余篇论文，出版 有《高级财务会计理论与实务》等多部著作。曾获得湖北省十佳女会计、湖北省 三八红旗手荣誉称号。现任武汉大学经济与管理学院会计系副教授，本公司第七 届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 1、我们及其直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有直接 或间接持有公司已发行股份1%或1%以上的股票，不是公司前十名股东，不在公司 前五名股东单位任职； 2、我们没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服 务，没有从上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予 披露的其他利益。 因此，我们不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）参加董事会、专门委员会情况 报告期内，公司共召开了8 次董事会，会议出席情况如下： 2 本年应参加 亲自出席 以通讯方式 委托出席 姓 名 缺席（次） 董事会次数 （次） 参加次数 （次） 李德军 8 2 6 0 0 夏成才 8