深圳中国农大科技股份有限公司重大资产出售报告书草案.PDF

证券代码：000004 证券简称：国农科技 上市地点：深圳证券交易所 深圳中国农大科技股份有限公司 重大资产出售报告书（草案） （修订稿） 上市公司名称 深圳中国农大科技股份有限公司 股票上市地点 深圳证券交易所 股票简称 国农科技 股票代码 000004 交易对方 住所及通讯地址 深圳市百盛通投资 深圳市盐田区海山街道深盐路2001 号协和办公楼201 室 有限公司 独立财务顾问 二〇一六年十月 0 深圳中国农大科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案） （修订稿） 修订说明 深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 10 日披露了《重大资产出售报告书（草案）》（以下简称“报告书”）。根据深圳证券 交易所的审查意见，公司对报告书进行了相应补充和完善，现就报告书的修订情 况逐一进行如下说明： 1、报告书“重大事项提示/十、本次交易对中小投资者权益保护的安排”部 分修改了本次交易摊薄即期回报情况及采取的措施中假设条件的描述。 2、报告书“重大风险提示/八、交易对方无法如期支付交易对价的风险”部 分补充了交易对方支付安排及相关风险提示。 3、报告书“第三节 上市公司基本情况/七、股权结构、控股股东及实际控 制人概况”部分修正了股权控制关系图显示不正确的问题。 公司提醒投资者注意，公司对报告书进行了上述补充披露，投资者在阅读和 使用公司重大资产出售报告书时，应以本次同时披露的报告书（修订稿）为准。 特此说明。 1 声 明 一、公司声明 公司承诺，公司对编制《深圳中国农大科技股份有限公司重大资产出售报告 书（草案）》及本次重大资产出售之申请文件所提供的信息和材料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的 法律责任。深圳中国农大科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员承诺， 本《深圳中国农大科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及本次重大 资产出售之申请文件所提供的信息和材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。全体董事、监 事、高级管理人员承诺，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的， 在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。 本报告书及其摘要所述事项并不代表深圳证券交易所对于本次重大资产重 组相关事项的实质性判断、确认或批准。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引 致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问， 应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 二、交易对方声明 本承诺人拟以支付现金方式受让深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称 “ 国农科技”）持有的北京国农置业有限公司（以下简称“北京国农置业”）99% 股权 （以下简称“本次重组”），本承诺人作为本次重组的交易对方，作出以下承 诺： 本承诺人为本次重组所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚 2 深圳中国农大科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案） （修订稿） 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同时承诺向参与本次重组的各中介机构所提 供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件 与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息 的真