海南中谊国际经济技术合作有限公司海南中谊国际经济技术合作有限公司.pdfVIP

海南中谊国际经济技术合作有限公司海南中谊国际经济技术合作有限公司 海南中谊国际经济技术合作有限公司海南中谊国际经济技术合作有限公司 关于自行召开华夏建通科技开发股份有限公司关于自行召开华夏建通科技开发股份有限公司 关于自行召开华夏建通科技开发股份有限公司关于自行召开华夏建通科技开发股份有限公司 年第一次临时股东大会的通知年第一次临时股东大会的通知 年第一次临时股东大会的通知年第一次临时股东大会的通知 一、一、本次股东大会召开的基本情况本次股东大会召开的基本情况 一一、、本次股东大会召开的基本情况本次股东大会召开的基本情况 海南中谊国际经济技术合作有限公司 （以下简称海南中谊）系华夏建通科技开发 股份有限公司 （以下简称公司）第一大股东，持续 90 日及以上持有公司 5505.80 万股 股份，占公司总股本的 14.48%。海南中谊依法具有提请召开公司股东大会之权利。 根据 《上市公司股东大会规则》及《华夏建通科技开发股份有限公司章程 （2007 年修订）》（以下简称 《公司章程》）等有关法律、法规和规范性文件的规定，海南中谊 于 2009 年 3 月 31 日向公司董事会提交了 《关于召开华夏建通科技开发股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会的提案》（以下简称 《股东大会提案》）。在规定期限内未 得到公司董事会关于是否召开公司 2009 年第一次临时股东大会的答复后，海南中谊于 2009 年 4 月 13 日以公证送达之方式向公司监事长孙利明提交了 《股东大会提案》，但 在规定期限内也未得到公司监事会关于是否召开公司 2009 年第一次临时股东大会的 答复。 鉴于上述情况，海南中谊决定依据 《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的 相关规定自行召集公司 2009 年第一次临时股东大会，并于2009 年 4 月 27 日向公司董 事会递交了《关于召开华夏建通科技开发股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会的 通知》。2009 年 4 月 30 日，海南中谊依据有关规定向监管部门履行了召开股东大会的 备案程序。现海南中谊特将本次股东大会的有关情况通知如下： 1、本次股东大会的召开时间 现场会议召开时间为：2009 年 5 月 20 日上午10:00 2 、股权登记日：2009 年 5 月 12 日 3、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京西路甲 50 号-2 卷石天地大厦 B 座 17 层会议室 4 、会议召集人：海南中谊国际经济技术合作有限公司 5、会议方式：采用现场投票表决方式。 二、二、本次本次股东大会股东大会出席对象出席对象 二二、、本次本次股东大会股东大会出席对象出席对象 1、本次股东大会的股权登记日为2009年5月12 日。在股权登记日登记在册的股东 均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代 为出席 （被授权人不必为本公司股东）。 2 、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师及会议召集人邀请的其他嘉宾。 三、本次股东大会审议的议案 议案一：审议 《关于修改华夏建通科技开发股份有限公司章程的议案》 ,该项议 案为特别事项，需经参会股东2/3 以上审议通过。 议案二：审议 《关于改选和增选华夏建通科技开发股份有限公司董事不适用累积 投票规则的议案》 议案三：审议 《关于改选和增选华夏建通科技开发股份有限公司董事的议案》 议案四：审议 《关于改选华夏建通科技开发股份有限公司监事的议案》 若议案一未能获得参会股东审议通过，议案二、议案三为无效议案，不予审议。 议案具体内容详见同日刊载于 《中国证券报》及上海证券交易所网站的《华夏建通科 技开发股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会会议文件》。 四、本次股东大会现场会议的登记方法 1、登记手续： a ）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理 登记手续； b ）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委 托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。 2 、登记