董事会会议规章制度.docVIP

公司董事会议事规则 第一条 为规范公司董事会的议事、决策程序，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《公司法》、《》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，制定本规则。第二条 公司设董事会，董事会是公司的决策机构，对负责。第三条第条 董事会设董事会秘书。 第七条 董事长不能履行职权或者不履行职务时，由副董事长履行。副董事长不能履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行。 第八条 董事会会议每年召开两次。经三分之一以上董事提议，或由三分之一以上监事或监事会主席提议，以及董事长认为有必要时，可以召开临时董事会会议。 第九条 召开董事会会议，应当于会议召开十日前通知全体董事，并告知时间、地点、事由和议题等内容。 董事可以提出议题要求董事会会议讨论，一般提议应当在董事会会议召开十日前提交董事长。 第十条 董事会会议应由董事本人出席。董事因故不能出席可以书面委托其他董事代为表决或委托其他代理人出席，委托书应当载明授权范围。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议的表决权。 第十一条 董事会会议应有三分之二以上的董事(含授权委托)出席方可举行。 监事会主席应列席董事会会议。公司高级管理人员根据会议议题，列席董事会。 第十二条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第十三条 董事会对议案的审议可采用会议审议或通讯审议两种方式。 　 　 (一)会议审议，由出席会议的董事对议案进行逐项审议表决，并在会议记录和董事会决议上签字； 　 (二)通讯审议，采用通讯审议方式，董事在决议上签字即视为表决同意。 第十四条 董事会决议的表决，实行一人一票，以举手表决或书面表决的方式进行。 董事会作出决议，其中涉及报出资人批准的事项，须经全体董事的三分之二以上通过外，其余须经全体董事的过半数通过。 第十五条 董事会会议应详细作好会议记录，董事应在会议记录上签字。董事有要求在记录上做出某些说明性记载的权利。 第十六条 董事会秘书应按照董事会会议的内容和表决情况制作会议决议，决议在参会董事签字后生效。 第十七条 董事应当对董事会的决定承担责任。董事会的决议违反国家法律、法规或公司章程，致使公司遭受严重损失的，参与决策的董事对公司负有赔偿责任，但经证明在表决时曾表示异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。对既未出席会议，又未委托代表出席董事会的董事应视为未表示异议，不免除其责任。 第十八条 董事对失职、失察、重大决策失误等过失承担责任；涉嫌滥用职权、玩忽职守以及违反本办法有关规定，造成国有资产损失的，应依法负赔偿责任，并对其依法给予行政、纪律处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第十九条 本规则未尽事宜，根据《公司法》及《公司章程》执行。 第二十条 本规则自发布之日起施行。 员工录用管理制度 为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。一、员工试用期规定?1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。?2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。（一）、福利待遇?1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资÷（本月天数-休假天数）2、过节费按正式员工的1/2发放。3、按正式员工标准发放劳动保护用品。（二）、休假?1、试用期内累计事假不能超过3天，如果特殊情况超过3天需报董事长批准。?2、可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式员工要样。3、可请丧假，请假程序和天数与正式员工要样。4、不享受探亲假、婚假。?二、员工入职准备?1、身份证复印件一份，原件待查。2、学历证明复印件一份，原件待查。 ?3、县级以上人民医院的体检报告。4、4张一寸照片?5、部分职位（如出纳、收银员、司机、仓管）试用期员工还须须准备房产证明、户口本、直系亲属身份证复印件等。三、行政手续?1、试用人员手续办理完毕后，由行政部向试用期人员发放办公相关用品。?2、发放工作牌，办理考勤卡。?3、试用期人员需要食宿的、由行政部安排住宿和就餐。?4、将试用期人员带入用人部门。四、用人部门指引1、试用员工的直接上级是“入职指引人”。2、带领试用期员工熟悉本部门及其他部门，向其介绍今后工作中要紧密配合的部门及员工，同时介绍公司内公共场所的位置，包括会议室、停车场、洗手间等。3、与试用期员工进入面谈，商讨入职后的工作安排，并向试用期员工描述其工作的部门架构，岗位名称，职务，岗位职责等。简单介绍将来的职业发展方向和目前工作时遇到的实际问题。?4、教会试用期员工使用