委外加工管理规章制度.docxVIP

第一章 总则目的为了加强对公司委外加工流程的管理，规范委外加工行为，防范委外加工行为风险，同时使委外加工厂商提供的产品能够满足公司产品质量和交期服务，使本公司外发工序产品，半制品、成品外协处理有所遵循，特制订本制度。适用范围2.1本制度适用于外发喷绘、组装、点钻、染色、移印和半成品委外。2.2委外加工厂商的管理，均依本制度处理。3.定义本制度所指的委外加工是指：将头饰品的零散部件和部分生产工序委托其他公司或加工厂商代为生产加工的做法（称外协加工厂商）4.外协类别 外协依据加工性质的不同区分为：4.1成品外协：指由本公司提供材料或半成品供协作厂商制成成品（即可当作成品销售或可直接由协作厂商交运）4.2半成品工序外协：指由本公司提供材料、模具或半成品供协作厂商制造（外协加工后送回本公司再经过加工制成成品）4.3材料外协：指产品制造所需经过的某段加工过程必须的材料（由于本公司无此种设备，或设备不足，需要委外加工的某个制造流程阶段） 第二章 职责权限5.权责单位5.1选货及各组装车间根据公司的生产能力和工作负荷确定委外加工生产的必要性，由PMC提出委外加工申请，申请通过后进行相关的委外加工生产管控5.2外协负责协调督办委外加工工作的顺利实施，并做好与委外加工厂的对接工作，加强与其沟通协调，发现和解决委外加工日常管理中存在的问题。5.3外协负责日常委外加工产品的质量确认和验收把关，填写验收记录，验收过程中发现异常情况，应当立即报告，查明原因，及时处理。5.4外协负责与外协加工厂的往来相关财务数据的入库核算。 第三章 委外加工管理6.产品委外管理措施6.1公司应当综合考虑内外部因素，合理确定委外加工价格，严格控制产品委外加工成本，切实做到符合成本效益原则。6.2公司引入竞争机制，遵循公开、公平、公正原则，采用适当方式，择优选择委外加工厂商。6.3公司及相关人员在选择委外加工厂过程中，不得收受贿赂，回扣或者索取其他好处。委外加工厂商及其工作人员不得向公司相关人员行贿，提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽业务。6.4公司按照规定的权限程序从候选委外加工厂中确定最终的委外加工厂商，并签订委外加工协议或合同。6.5公司委外加工业务需要必威体育官网网址，应当在产品委外加工合同或者另行签订必威体育官网网址协议中明确规定委外加工厂的必威体育官网网址义务和责任。 第四章 委外加工的运作及实施7.委外加工运作程序7.1委外加工开发程序（1）采购主管以书面形式提报委外加工方案， 由采购经理审批后进行开发立项。（2）经综合考评合格后，可将委外加工厂商列入备选厂商名列，并通过采购小组会议确定与之合作。7.2议价和成本核算（1）针对合格的厂商，由采购及项目小组与厂商进行议价。 （2）同一产品的厂商应开发三家以上，以便询价、比价及紧急订单需要。（3）财务部根据议价情况，针对产品的生产工艺进行成本核算，成本核算结果作为产品的定价依据。7.3委外加工厂商开发报告——针对委外加工信息调查，委外加工厂实施考察，询价、核算数据等进行比较——针对加工规模、产品技术、质量管理、售后服务、结算账期、交货要求、委外加工总成本等进行系统比较、评估。7.4委外加工协议/合同的签订由本公司与委外加工厂商签订《委外加工合同》，协议就以下事项做必要约定，并细化责任与义务，有追溯机制及追偿条款：委外加工产品及数量：对产品工艺、品质要求进行约束。加工定价：参照产品加工工艺、品质要求及市场行情波动定价，明确损耗及核算方式。交货周期：不按交货周期交货的，必须明确处罚金额等条款。产品品质要求及验收标准：质量管理部负责提供。结算周期及付款方式其他双方认为必须约束的事项7.5委外加工配套资料委外加工应提供委外加工厂商下列资料：本公司制定的工艺设计喷绘图纸，激光切割文件，工序参考样品，生产订单等明确产品的检验标准，检验规范其他要求和工作文件7.6合格委外加工厂商目录委外加工厂商开发报告经各相关部门会签审批后，将供应商纳入合格供应商体系，编制《合格委外加工厂目录》。《委外加工协议》签订后表示该委外加工厂进入公司“合格委外加工厂目录”，可以正常进行订货、生产、供应。7.7日常管理（下单、委外物料的出库、生产管制及交货）（1）外协主管按照委外加工协议，落实委外加工厂商按时生产及交货。（2）质量管理部门负责生产过程中的抽查、监督、检验产品质量，确保按质、按量、按时供应。（3）委外加工产品的验收及入库，参照公司相关的检验入库规范（4）委外物料的发放，参照仓库出入库程序和要求执行。（5）委外物料的过程质量和进度管控，按照委外加工流程由直接上级主管负责处理和协调。（6）委外物料的验收及入库，参照仓库入库程序和进料检验程序，其中外协加工厂送回加工好的物料时必须将对应的参考色卡一起带回，标识清楚每一批货物的批号及生产数量等信息，外协核对其质量和数量并签名确