反洗钱培训与宣传方案 - 副本.docxVIP

反洗钱培训与宣传制度第一条 为使本行各级人员树立风险意识、法律意识，了解反洗钱法律法规的具体规定和要求，掌握必要的反洗钱业务技能，达到规范本行反洗钱培训与宣传工作的目的，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》的相关要求，特制定本制度。第二条 本制度所称反洗钱培训，是指对反洗钱法律、法规以及相关知识进行培训。第三条 本制度适应范围包括分支机构。第四条 反洗钱培训与宣传实行统一管理、分工负责的原则。反洗钱工作领导小组办公室负责本行反洗钱宣传、教育和培训工作以及相关的组织协调工作，相关业务部门负责涉及本部门业务管理范围内反洗钱相关知识的培训与宣传。第五条 反洗钱培训对象反洗钱培训针对不同对象进行分层次的培训：一、反洗钱工作管理人员，包括反洗钱领导小组和反洗钱工作小组办公室成员、反洗钱专岗等。二、一线临柜人员，具体包括直接面对客户的柜面人员和大堂经理。 第六条 反洗钱培训内容一、基础知识培训。包括洗钱及反洗钱的概念、特征、过程、手法、危害及其发展变化趋势；反洗钱的体系、战略目标、制度框架以及公司各部门在反洗钱体系中的作用、职责等；二、法律法规培训。全面讲解反洗钱立法的过程，介绍有关条款立法的本意；深入宣导已颁发的反洗钱法规，全面掌握法规规定的各项大额和可疑交易标准；对国家新出台的反洗钱法律、法规和政策，及时组织学习和培训；三、业务实操培训。结合国际、国内反洗钱必威体育精装版动态和必威体育精装版反洗钱案例，了解国际国内反洗钱形式和必威体育精装版的洗钱手法，采用以案说法等方式，介绍反洗钱的经验与技巧，以及必威体育精装版的反洗钱技术，对本行的反洗钱业务系统进行操作演示等，稳步提高金融从业人员的警觉性和反洗钱技能，特别是在实际工作中识别可疑交易的能力；四、其它相关知识的培训。针对反洗钱活动的复杂性、专业性、国际性、隐蔽性和高智能等特点，加大对反洗钱关键岗位人员法律、财务、会计、审计、计算机等相关知识的综合性培训，有针对性地提高反洗钱人员的综合素质。第七条 反洗钱培训方式反洗钱培训方式遵循“不同对象、不同方式；不同层次、不同内容”的原则。培训方式可灵活多样，对公司各级管理人员，其中包括反洗钱工作小组及反洗钱工作小组办公室成员，可采取专题培训、晨会、自学等多种方式，每年培训学时不少于3学时；新员工上岗必须进行反洗钱培训。第八条 反洗钱培训管理每年年初制定本机构的反洗钱培训计划。对反洗钱培训计划、培训次数、人数、内容、资料、形式、测试、考核以及培训评估等有关资料应及时进行归档、留存，以便于监管部门和上级机构进一步的评估和考核。第九条　按照总行和外部监管机关的要求开展反洗钱宣 传工作。第十条　本办法由银行负责制定、解释和修改。第十一条 本制度自公布之日起施行。本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！【必威体育精装版资料 Word版 可自由编辑！！员工录用管理制度为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。一、员工试用期规定?1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。?2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。（一）、福利待遇?1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资÷（本月天数-休假天数）2、过节费按正式员工的1/2发放。3、按正式员工标准发放劳动保护用品。（二）、休假?1、试用期内累计事假不能超过3天，如果特殊情况超过3天需报董事长批准。?2、可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式员工要样。3、可请丧假，请假程序和天数与正式员工要样。4、不享受探亲假、婚假。?二、员工入职准备?1、身份证复印件一份，原件待查。2、学历证明复印件一份，原件待查。?3、县级以上人民医院的体检报告。4、4张一寸照片?5、部分职位（如出纳、收银员、司机、仓管）试用期员工还须须准备房产证明、户口本、直系亲属身份证复印件等。三、行政手续?1、试用人员手续办理完毕后，由行政部向试用期人员发放办公相关用品。?2、发放工作牌，办理考勤卡。?3、试用期人员需要食宿的、由行政部安排住宿和就餐。?4、将试用期人员带入用人部门。四、用人部门指引1、试用员工的直接上级是“入职指引人”。2、带领试用期员工熟悉本部门及其他部门，向其介绍今后工作中要紧密配合的部门及员工，同时介绍公司内公共场所的位置，包括会议室、停车场、洗手间等。3、与试用期员工进入面谈，商讨入职后的工作安排，并向试用期员工描述其工作的部门架构，岗位名称，职务，岗位职责等。简单介绍将来的职业发展方向和目前工作时遇到的实际问题。?4、教会试用期员工使用生产工具或办公用具。5、公司有活动要及时告知试用期限人员。?6、与试用期人员进行正面沟通，引导其工作，及时了解试用期员工在工作及生活中存在的问题并帮助其解决。7