英洛华科技股份有限公司2017独立董事述职报告.pdfVIP

英洛华科技股份有限公司 2017年度独立董事述职报告 现在，由我本人向大家作2017 年度独立董事述职报告。 作为英洛华科技股份有限公司第七届董事会独立董事, 2017 年， 严格按照 《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司 章程》等相关法律法规的规定和要求，积极出席公司 2017 年度的相 关会议，认真审议董事会会议各项议案，并对相关事项发表独立意见， 有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东， 特别是社会公众股股东的利益。同时，公司对于我们的工作也给予了 极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将 2017 年度 的履职情况汇报如下： 一、出席会议的情况 2017年，公司共召开8次董事会，其中以通讯表决方式召开5次会 议，以现场表决方式召开3次会议；共召开2次股东大会，其中以现场 记名投票和网络投票相结合的表决方式召开2次会议。作为公司独立 董事，我参加了公司2017年召开的全部董事会会议，列席了公司2017 年召开的全部股东大会。公司在2017年度召集召开的董事会、股东大 会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程 序，合法有效。我对董事会审议的相关议案均投了赞成票，没有对公 司其它事项提出异议的情况。 二、2017 年发表独立意见的情况 （一）对公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案发表 独立意见 在公司第七届董事会第十四次会议上，对公司 2016 年度利润分 配及资本公积金转增股本预案发表了独立意见：经山东和信会计师事 务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度归属于母公司所有者的 净利润为 34,580,814.84 元，加年初未分配利润 -316,172,238.72 元 ，可供股东分配的利润为 -281,591,423.88 元。由于公司 2016 年度可供股东分配的利润为负值，故公司不进行利润分配。 （二）对公司内部控制自我评价报告发表独立意见 在公司第七届董事会第十四次会议上，对公司内部控制自我评价 报告发表了独立意见：公司现有的内部控制制度已基本建立健全，形 成了较为完整的公司内部控制体系。报告期内，公司严格按照《内幕 信息知情人登记制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》执 行，进一步提高了定期报告信息披露的质量和透明度，增强了信息披 露的真实性、准确性、完整性和及时性；公司内部重点活动按公司内 部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、 募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效， 保证了公司经营管理的正常进行。公司内部控制制度符合我国有关法 规和证券监督部门的要求，也适合当前公司生产经营实际需要；公司 内部控制自我评价比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公 司内部控制的总结比较全面，对存在问题的揭示比较深刻，加强内部 控制的努力方面也比较明确。 （三）对聘请公司2017年度审计机构事项发表了独立意见 在公司第七届董事会第十四次会议上，对聘请公司2017年度审计 机构事项发表了独立意见：经审查，山东和信会计师事务所（特殊普 通合伙）具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计 服务的经验与能力；公司此次聘请山东和信会计师事务所（特殊普通 合伙）有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司及 股东特别是中小股东的利益；聘请山东和信会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2017年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 同意公司聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构。 （四）对计提资产减值准备事项发表独立意见 在公司第七届董事会第十四次会议上，对计提资产减值准备事项 发表了独立意见：公司本次计提相关资产减值准备是基于稳健的会计 原则，依据充分合理，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定， 并履行了相应的审批程序。《关于公司2016 年度计提资产减值准备 的议案》尚需提交公司2016 年年度股东大会审议；计提资产减值准 备后，公司 2016 年度财务报表能够更加公允地反映截止 2016 年 12 月31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提 供更加真实