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深圳市新纶科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 深圳市新纶科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作规则》的有关规定，作 为深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“新纶科技”或“公司”）第四届董 事会的独立董事，现对公司第四届董事会二十五次会议审议通过的相关事项，在 审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表意见如下： 一、关于2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公 司规范运作指引》等法律法规和公司《独立董事工作规则》及《募集资金使用管 理制度》等的有关规定和要求，作为公司的独立董事，对公司2017 年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，现发表独立意见如下： 经核查，公司 2017 年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交 易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管 理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 二、关于2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见 根据《公司章程》及《公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》的相 关规定，本着积极回报投资者原则，公司拟以总股本503,216,492 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币0.3500 元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向 全体股东每10 股转增10 股。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工 作规则》的有关规定，作为公司独立董事，对公司2017 年度利润分配及资本公 积转增股本预案事项发表独立意见如下： 公司《2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》是依据公司的实际情 况制订的，符合《公司章程》及《公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》 的相关规定。该方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。 深圳市新纶科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 我们同意公司董事会提出的利润分配及资本公积转增的预案，同意该事项提交公 司2017 年年度股东大会审议。 三、关于2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公 司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司独立董事工作规则》等相关规章制度 的有关规定，作为公司独立董事，现就董事会出具的《20 17 年度内部控制自我 评价报告》发表如下意见： 公司内部控制体系符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其 他内部控制监管要求，适应公司当前生产经营实际情况需要。与财务报告和信息 披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况是有效的。 公司《2017 年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制的基本 情况，符合公司内部控制的现状。 四、关于预计2018 年度日常关联交易的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司 章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第四届董事会第二十五次 会议审议的《关于预计2018 年度日常关联交易的议案》进行了审阅，基于独立、 客观判断的原则，发表意见如下： 公司独立董事均事先审核了公司2018 年度日常关联交易事项，并同意将相 关事项提交董事会审议，独立董事认为：公司2018 年度拟与东莞首道超净技术 有限公司（以下简称“东莞首道”）、英诺激光科技股份有限公司（含常州英诺） （以下简称：“英诺激光”）、深圳市通新源物业管理有限公司（以下简称“通新 源”）、深圳恒益大通投资控股集团有限公司（以下简称“恒益大通”）、深圳前海 祥瑞资产管理有限公司（以下简称“前海祥瑞”）发生的交易属正常的商业交易 行为，交易价格依据市场价格公平、合理地确定，没有违反公开、公平、公正原 则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，全部日常关联交易的总金额预计占 公司年度营收比例不到 1%，不会对公司未