tcl集团股份有限公司ceo工作细则.pdfVIP

TCL 集团股份有限公司 CEO 工作细则 （2018 年3 月2 日修订） 第一章 总 则 第一条、 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善公司法人治理结构， 依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和公司章程的有关规定，并结合 公司的实际情况，特制定本工作细则。 第二条、 公司 CEO （首席执行官）和其他高级管理人员应当遵守法律、行政 法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。以公司CEO 为代表的高级管理人 员团队负责公司的日常经营管理，对公司董事会负责并报告工作。 高级管理人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行使权利， 以 保证： 1、依照法律法规、公司章程规定和董事会授权行使职权； 2 、以诚信原则对公司董事会负责； 3、执行公司股东大会、董事会决议； 4 、接受董事会、监事会对其履行职责的监督，认真履行职责。 第三条、 本规则对公司全体高级管理人员及相关人员有约束力。 第四条、 公司控股子公司可参照本规则执行。 第二章 聘任程序 第五条、 本公司设CEO 一名、首席运营官 （COO ）一名、首席财务官 （CFO ） 一名、首席技术官（CTO ）一名，董事会秘书一名，设高级副总裁若干名。董事可 受聘兼任CEO 或者其他高级管理人员，但兼任CEO、或者其他高级管理人员职务的 董事不得超过公司董事总数的二分之一。公司设副总裁若干名。 第六条、 公司CEO 由董事长或提名委员会提名，董事会聘任，任何组织和个 1 人不得干预公司CEO 的正常选聘程序。 除公司董事会秘书之外的其他高级管理人员由公司CEO 提名，董事会聘任。公 司副总裁由CEO 提名，人力资源管理中心审核其任职资格，执行委员会讨论通过后 予以聘任。 第七条、 董事会聘任的CEO 及其他高级管理人员每届任期为三年，可连聘连 任。CEO 可以在任期届满以前提出辞职。 第三章 权限与职责 第八条、 CEO 对董事会负责，CEO 主持公司日常生产经营和管理工作，组织 实施本公司董事会决议。 第九条、 根据董事会的授权范围，CEO 行使下列职权： （一）主持公司生产经营与管理工作，组织实施董事会的决议，并向董事会报 告工作； （二）拟定公司中长期发展规划、重大投资项目及年度生产经营计划，报公司 董事会或股东大会审批后负责组织实施； （三）拟订公司内部经营管理机构设置方案； （四）拟订公司基本管理制度； （五）制订公司具体规章； （六）提请董事会聘任或解聘高级管理人员； （七）提请执行委员会聘任或解聘副总裁； （八）决定聘任或者解聘除应由董事会、执行委员会决定聘任或者解聘以外的 其他管理人员； （九）拟订公司员工工资、福利、奖惩方案； （十）提议召开董事会临时会议； （十一） 召集、主持公司执行委员会、总裁办公会和经营管理委员会，对公 司日常经营情况作定期分析； （十二） 审批公司日常经营管理中的各项费用支出； （十三） 根据公司的投资计划，实施董事会授权额度内的投资项目； 2 （十四） 根据公司的年度生产计划、投资计划和财务预决算方案，在董事会 授权的额度内，决定公司贷款事项； （十五） 在董事会授权额度内，决定其对属下企业担保事项； （十六） 在董事会授权额度内，决定公司法人财产的处置和固定资产的购置； （十七） 在董事会授权额度内，审批公司财务支出款项。根据董事会决定， 对公司大额款项的调度与董事长实行联签制； （十八） 根据董事会授权，代表公司签署各种合同和协议；签发日常行政、 业务等文件； （十九） 公司章程和董事会授予的其他职权。 第十条、 CEO 必须对其以下行为承担相应的责任：