发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关方承诺鲍斯股份.pdfVIP

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2017-017 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 相关方承诺事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“鲍斯股份”、“公司”或“上市 公司”）经中国证券监督管理委员会(证监许可[2017]19 号)核准，鲍斯股份分别向 朱朋儿发行4,238,786 股、向厉建华发行2,422,163 股、向程爱娣发行1,816,622 股、向朱青玲发行1,816,622 股、向朱世范发行1,816,622 股上市公司股份（合计 占重组对价的85% ）、向朱朋儿等5 名股东合计支付4050 万元现金对价（占重 组对价的15%）以收购其持有的宁波新世达精密机械有限公司（以下简称“新世 达”或“标的资产”）100%的股权。同时核准发行人向特定对象金鹰基金管理有 限公司（以下简称“金鹰基金”）拟设立的金鹰穗盈定增243 号资产管理计划非 公开发行不超过7,340,897 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。截止 目前，标的资产已过户至鲍斯股份名下； 在本次交易中，相关方作出的主要承诺事项如下： 承诺人 承诺内容 （一）关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函 1、承诺人已向鲍斯股份及其聘请的相关中介机构充分披露 了与本次交易所需的全部信息，并承诺在本次交易期间及时向鲍 斯股份及其聘请的相关中介机构提供相关信息。承诺人保证所提 供信息及作出说明、确认的真实性、准确性和完整性，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因提供的信息存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给鲍斯股份或者投资者造成损失 的，将依法承担赔偿责任。 2 、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、 公司控股股东、实际控 误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监 制人、全体董事、公司 会立案调查的，在案件调查结论明确以前，承诺人不转让在鲍斯 全体监事、公司全体高 股份拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将 级管理人员、朱朋儿、 暂停转让的书面申请和股票账户提交鲍斯股份董事会，由董事会 厉建华、程爱娣、朱青 代承诺人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如承诺人未在 玲、朱世范 两个交易日内提交锁定申请，授权董事会核实后直接向证券交易 所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息并申请锁 定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信 息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关 股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺人承诺锁定股份 自愿用于相关投资者赔偿安排。 3、承诺人对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个 别和连带的法律责任。 1.承诺人已向鲍斯股份及其聘请的相关中介机构充分披露 了与本次交易所需的全部信息，并承诺在本次交易期间及时向鲍