键桥通讯：第二届董事会第十六次会议决议的公告 2011-01-15.pdfVIP

证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2011-003 深圳键桥通讯技术股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 深圳键桥通讯技术股份有限公司 （以下简称“公司”）第二届董事会第十六 次会议于2011年1月7日以电邮和直接送达的方式发出召开董事会会议的通知，于 2011年1月14 日上午10:00在东莞市松山湖科技产业园区新竹路4号新竹苑6幢1楼 公司会议室以现场表决和通讯表决的方式举行。本次会议应到董事8名，实际参 加表决8人，其中董事罗飞先生1人以通讯方式参加表决。符合 《公司法》和《公 司章程》的有关规定。公司董事会秘书夏明荣女士、监事会庄严正先生、杨方根 先生、王明章先生及公司拟任高级管理人员洪圣恩先生、程启北先生、于勇先生 列席了会议，会议由董事长叶琼先生主持，会议通过现场表决与通讯表决做出如 下决议，现公告如下： 1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了 《关于公司组织架构调整的 议案》。 该组织架构图详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ 网址为： ）。 2、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了 《关于印章使用管理办法 的议案》。 《印章使用管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ 网址为： ）。 3、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了 《关于总经理工作细则的 议案》。 《总经理工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ 网址为： ）。 4、以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于高级管理人员薪酬 的议案》。 同意公司副总经理年薪不超过30 万元（含税）；董事会秘书、财务负责人年 薪不超过17 万元（含税）；对于身兼多职的人员工资按现任最高职位为准。公司 独立董事同意并发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（ 网址为： ）刊登的《独立董事关于第二届董事会第十六次会议涉及的 议案所发表的独立意见》。 5、以7 票同意，1 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于公司高级管理人员 聘任的议案》。 同意聘任洪圣恩先生、程启北先生为公司副总经理，于勇先生为公司财务负 责人。公司独立董事同意并发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（ 网址 为： ）刊登的《独立董事关于第二届董事会第十六次会议涉 及的议案所发表的独立意见》。 董事殷建锋先生投反对票，其建议以上人员再观察考核一年，在基层岗位扎 实工作、积累经验，得到更多的实践锻炼，以更好地承担更大的责任。 6、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了 《关于公司向银行申请综合 授信额度的议案》。 同意向渤海银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币贰仟万元 整，授信期限为壹年；同意向杭州银行股份有限公司深圳分行申请商业承兑汇票 保贴敞口额度人民币叁仟万元整，授信期限为壹年；同意向中国工商银行股份有 限公司深圳高新园支行申请综合授信额度人民币不超过捌仟万元，授信期限为壹 年。 以上综合授信额度主要用于公司补充流动资金。综合授信额度总额内的借款 事项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定，并授权公司总经理签 署借款合同及其他相关文件。 深圳键桥通讯技术股份有限公司 董 事 会 2011年1月14 日 附件：公司高级管理人员简历： 程启北先生：中国国籍，无境外永久居留权。1962年9月29日生，大专学历，自动化控 制专业。清华大学深圳研究生院MBA结业。1987年9月至1990年9月，在原机电部54研究所微 波专业部从事技术工程工作；1990年9月至1997年2月在深圳市桑达通信技术有限公司，任市 场部副经理、经理，从事市场销售管理工作；1997年2月至2002年4月，在深圳市江友电讯设 备有限公司，任总经理助理、副总经理，主管市场销售工作；2002年4月至2004年4月，在东 芝