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厦门钨业股份有限公司厦门钨业股份有限公司 厦门钨业股份有限公司厦门钨业股份有限公司 600549600549 600549600549 年年度报告年年度报告 年年度报告年年度报告 二二 0000 九年三月九年三月十八十八日日 二二 0000 九九年三月年三月十十八八日日 厦门钨业股份有限公司 2008 年年度报告 目 目 录录 目目 录录 一、重要提示 2 二、公司基本情况 2 三、会计数据和业务数据摘要：3 四、股本变动及股东情况4 五、董事、监事和高级管理人员10 六、公司治理结构 16 七、股东大会情况简介 19 八、董事会报告 19 九、监事会报告 34 十、重要事项 35 十一、财务会计报告43 十二、备查文件目录44 1 厦门钨业股份有限公司 2008 年年度报告 一、一、重要提示重要提示 一一、、重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 福建华兴会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人刘同高、主管会计工作负责人兼会计机构负责人 （会计主管人员）许火耀声明：保证年 度报告中财务报告的真实、完整。 二、二、公司基本情况公司基本情况 二二、、公司基本情况公司基本情况 公司法定中文名称 厦门钨业股份有限公司 公司法定中文名称缩写 厦门钨业 公司法定英文名称 XIAMEN TUNGSTEN CO., LTD. 公司法定英文名称缩写 XTC 公司法定代表人 刘同高 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名