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公司治理运作情形-CTCI中鼎集团
公司治理運作情形 2017.04.30
運作情形 與上市上櫃公司治理
評估項目 實務守則差異情形及
是 否 摘要說明
原因
一、 公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守 V 本公司已於95.07.24第十屆第十次董事會決議「公司治理準則」之訂定。 無
則」訂定並揭露公司治理實務守則 ? 歷年來配合法令及實際作業陸續修訂。最後一次修訂於 105.08.05第十三
屆第十五次董事會 ，並已揭露於公開資訊觀測站及公司網站。
二、 公司股權結構及股東權益 V 無
(一) 公司是否訂定內部作業程序處理股 (一) 本公司設有發言人及投資關係室做為處理股東建議或糾紛等問題
東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並 之服務窗口。
依程序實施 ?
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要 (二) 本公司依證交法第25條規定，對內部人董事、經理人及持有股份(
股東及主要股東之最終控制者名單 ? 超過股份總額 10%之股東所持股權之變動情形，均按月申報證期局)
指定網站「公開資訊觀測站」。
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之 (三) 本公司除依金管會「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」訂
風險控管及防火牆機制 ? 定「子公司監督與管理準則」外，另於公司內部亦訂定母子公司間
合作之基本原則，如「中鼎集團母公司與海外子公司間聯合承攬合
作基本原則」、「中鼎集團合約權益維護共同作業準則」等。並由
稽核室、品質安衛環部等進行查核，確保制度被完整的執行。使關
係企業間有良好的風險管控機制。
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內 (四) 本公司已訂定「防範內線交易管理準則」及「中鼎集團道德行為準
部人利用市場上未公開資訊買賣有 則 」，均規定不得利用未公開資訊買賣有價證券。
價證券 ?
三、董事會之組成及職責
(一)董事會是否就成員組成擬訂多元化 V (一) 本公司「公司治理準則」第 20條訂定董事會成員多元化政策，應 無
方針及落實執行? 於規劃董事會之組成時，即考量董事會成員專業背景之允當性及多
元性。依此原則，本公司董事成員包含執業律師、財經專業人士及
不同產業上市公司經營者(如電子業、塑膠業、光電業、紡織業及
水泥業等 ) 。
運作情形 與上市上櫃公司治理
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