利润分配管理制度-信维股份.PDFVIP

公告编号：2017-020 证券代码：836447 证券简称：信维股份 主办券商：招商证券 广州信维电子科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 第一章 总则 第一条 为规范广州信维电子科技股份有限公司（以下简称“公 司”）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的利润分配机制，增 强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国 证券法》等有关法律、行政法规章及范性文件（以下合称“法律法规”） 以及《公司章程》并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》 和《公司章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回 报规划，充分维护股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、 股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履 行必要的 决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证， 详细说明规划安排的理由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不 限于电话、传真、邮箱、互动平台等）充分听取中小股东的意见，做 公告编号：2017-020 好现金分红事项的信息披露。 第二章 利润分配顺序 第四条 根据相关法律法规及《公司章程》，公司税后利润按下列 顺序分配： （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司 法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的， 可以不再提取。 （二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前 款规定提 取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 （三）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议， 还可以从税后利润中提取任意公积金。 （四）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，根据公司股 东大会决 议按照股东持有的股份比例分配，但公司章程规定不按持 股比例分配的除外。 （五）股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积 金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。 （六）公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第五条 公司的法定公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产 经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的 亏损。 第六条 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于 公告编号：2017-020 转增前公司注册资本的25%。 第七条 应以每 10 股表述分红派息、转增股本的比例，股本基 数应当以 方案实施前的实际股本为准。 第八条 如扣税的，说明扣税后每 10 股实际分红派息的金额、 数量。 第三章 利润分配的原则和政策 第九条 公司应重视对投资者的合理投资回报，公司股利分配方 案应从公司盈利情况和战略发展的实际需要出发，兼顾股东的即期利 益和长远利益，应保持持续、稳定的利润分配制度，注重对投资者稳 定、合理的回报，但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围， 不得损害公司持续经营能力，并坚持如下原则： （一）按法定顺序分配的原则； （二）存在未弥补亏损，不得分配的原则； （三）公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。 第十条 利润分配政策为： （一）公司应重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司合理 资金需求， 制定和实施持续、稳定的利润分配政策，但公司利润分 配不得影响公司的持续经