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上海海立集团股份有限公司2017年日常关联交易公告
股票代码:600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称:海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号:临 2017-008
上海海立(集团)股份有限公司
2017 年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易基本情况
(一)履行的审议程序
2017 年 4 月 25 日,上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)
召开公司第七届董事会第十六次会议,以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《2017年度关联交易的议案》。独立董事就上述日常性关联交易事项发表了
事前认可意见和独立意见。3名董事毛一忠、许建国、葛明回避了表决。该议案
将提交公司2016年年度股东大会审议。
(二)日常关联交易预计金额和类别
单位:人民币万元
关联交易 2017 年预计 占同类业务 2016 年实际 占同类业务
关联方
类别 金额 比例 发生额 比例
上海电气集团香港
3,000 0.49% 1,038 0.17%
有限公司
上海标五高强度紧
200 0.03% 139 0.02%
固件有限公司
采购设
上海市机械制造工
备、产 50 0.01% 4 0.00%
艺研究所有限公司
品、辅
上海发那科机器人
料、专利 200 0.03% 83 0.01%
有限公司
技术等
上海电气自动化设
100 0.02% - -
计研究所有限公司
上海三菱电梯有限
50 0.01% 125 0.02%
公司
上海电气风电设备
4,000 0.54% 2,709 0.37%
有限公司
销售设 上海电气集团香港
3,000 0.41% 1,036 0.14%
备、产 有限公司
品、辅料 上海起重运输机械
50 0.01% 4 0.00%
等 有限公司
上海机床厂有限公
50 0.01% - -
司
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