上海海立集团股份有限公司2017年日常关联交易公告.PDF

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上海海立集团股份有限公司2017年日常关联交易公告

股票代码:600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称:海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号:临 2017-008 上海海立(集团)股份有限公司 2017 年度日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、关联交易基本情况 (一)履行的审议程序 2017 年 4 月 25 日,上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“公司”) 召开公司第七届董事会第十六次会议,以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《2017年度关联交易的议案》。独立董事就上述日常性关联交易事项发表了 事前认可意见和独立意见。3名董事毛一忠、许建国、葛明回避了表决。该议案 将提交公司2016年年度股东大会审议。 (二)日常关联交易预计金额和类别 单位:人民币万元 关联交易 2017 年预计 占同类业务 2016 年实际 占同类业务 关联方 类别 金额 比例 发生额 比例 上海电气集团香港 3,000 0.49% 1,038 0.17% 有限公司 上海标五高强度紧 200 0.03% 139 0.02% 固件有限公司 采购设 上海市机械制造工 备、产 50 0.01% 4 0.00% 艺研究所有限公司 品、辅 上海发那科机器人 料、专利 200 0.03% 83 0.01% 有限公司 技术等 上海电气自动化设 100 0.02% - - 计研究所有限公司 上海三菱电梯有限 50 0.01% 125 0.02% 公司 上海电气风电设备 4,000 0.54% 2,709 0.37% 有限公司 销售设 上海电气集团香港 3,000 0.41% 1,036 0.14% 备、产 有限公司 品、辅料 上海起重运输机械 50 0.01% 4 0.00% 等 有限公司 上海机床厂有限公 50 0.01% - - 司

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