股东回报规划-苏州天马精细化学品股份有限公司.PDFVIP

苏州天马精细化学品股份有限公司 未来三年（2012 年-2014 年）股东回报规划 为进一步增强苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公 司”）利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督 机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益， 便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会（以 下简称“中国证监会”）中国证监会“证监发[2012]37 号”《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和江苏证监局《关于进 一步落实上市公司现金分红相关要求的通知》（苏证监公司字 [2012]276 号）等文件精神和《公司章程》等相关文件规定，并综合 考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外 部融资环境等因素，公司对利润分配政策进行了修订并制定了未来三 年股东回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下： 一、利润分配政策 （一）利润分配原则：公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投 资回报以及公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定 性。公司优先采用现金分红的利润分配方式。 （二）利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金、股票或二者 相结合的方式分配股利。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时， 应当进行年度利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金 分红。 （三）现金分红比例及条件：除特殊情况外，公司每年以现金方 式分配的利润不得少于母公司当年实现的可分配利润的10%，每年具 体的现金分红比例预案由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及 相关规定拟定，并提交股东大会表决。 特殊情况是指： 1、公司当年出现亏损时； 2、发生金额占公司当年可供股东分配利润100%的重大投资时； 3、母公司报表当年实现的现金流为负数,且最近一期审计基准日 货币资金余额低于拟用于现金分红的金额。 （四）股票股利分配条件：若公司营收增长快速，董事会认为公 司股本情况与公司经营规模不匹配，发放股票股利有利于公司全体股 东整体利益时，可以在满足每年最低现金股利分配之余，进行股票股 利分配。股票股利分配预案由董事会拟定，并提交股东大会表决。 （五）利润分配的决策机制与程序：公司有关利润分配的议案， 需事先征询监事会意见、取得全体监事三分之二以上通过、全体独立 董事三分之二以上通过，并由董事会通过后提交公司股东大会批准。 股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与 股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮 箱、互动平台等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中 小股东关心的问题。 公司因前述第三项规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会 就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资 收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审 议，并在公司指定媒体上予以披露。 股东大会审议利润分配方案，公司应当为股东提供网络投票的方 式。 （六）利润分配政策调整的决策机制与程序：公司由于外部经营 环境或自身经营状况发生较大变化，确需调整本章程规定的利润分配 政策的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规以及中国证监 会、证劵交易所的有关规定。公司相关调整利润分配政策的议案，需 事先征询监事会意见、取得全体监事三分之二以上通过、全体独立董 事三分之二以上通过，由董事会审议通过后并经出席股东大会的股东 所持表决权的三分之二以上通过。股东大会审议利润分配政策变更事 项时，公司应当提供网络投票方式。 二、 未来三年（2012 –2014 年）股东回报规划 （一）公司制定本规划考虑的因素 1、综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股 东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素。 2、充分考虑公司的实际情况和经营发展规划、项目投资资金需 求、未来盈利规模、现金流量状况、社会资金成本和外部融资环境等 因素。 3、平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展。 （二）本规划的制定原则 1、公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策,综合考虑投资者 的合理投资回报和公司的可持续发展,在保证公司正常经营发展的前 提下, 建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利 润分配作出制度性安排。 2、公司未来三年(2012—2014 年)将