组织章程大纲及章程细则-WinoxHoldingsLimited.PDF

(中文譯本僅作參考，一切內容以英文版為準) 此憲章文件為調整版或綜合版 WINOX HOLDINGS LIMITED 盈利時控股有限公司 的 組織章程大綱 及章程細則 於2010年1月28 日成立 在開曼群島成立 助理秘書之證明書 Winox Holdings Limited 盈利時控股有限公司 Cricket Square, Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 吾等，即 Codan Trust Company (Cayman) Limited ，為Winox Holdings Limited 盈利時控股 有限公司 （「本公司」）之助理秘書，謹此證明以下為本公司股東於二零一一年六月二 十五日通過 ，並於二零一一年七月二十日生效之特別決議案的摘錄，有關決議案未經修 改。 特別決議案 採納新組織章程細則 1. 「批准及採納於二零一一年六月二十五日在本公司董事會會議上獲批准之組織章程 細則（附奉其註有「A 」字樣之組織章程細則，並經本公司董事姚漢明簽署以茲證明） 為本公司之新組織章程細則，以替代及取締所有現時本公司的組織章程細則 ，並於 本公司股份在香港聯合交易所有限公司上市時生效。」 Sharon Pierson (簽署) Sharon Pierson 代表 Codan Trust Company (Cayman) Limited 助理秘書 日期為二零一一年七月二十日 秘書之證明書 Winox Holdings Limited 盈利時控股有限公司 Cricket Square, Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 吾等，即 Codan Trust Company (Cayman) Limited ，為Winox Holdings Limited 盈利時控股 有限公司 （「本公司」）之秘書，謹此證明以下為本公司唯一股東於二零一一年三月十 日通過之決議案的摘錄，該等決議案未經修改。 更改法定股本、發行新股及購回 普通決議案 決議: (a) 藉增設4,000,000,000 股普通股 ( 「新股」) 每股面值或票面值0.10 港元之股份，將本 公司之法定股本增加400,000,000 港元 ( 「增資」); (b) 本公司發行78 股已繳足新股予姚漢明先生( 「發行」); (c) 於發行後，本公司購回本公司在緊接增資前已發行股本中之 1 股1 美元現有已發行 股份( 「現有股份」) ，作價每股現有股份7.80 港元，並從