组织章程大纲及章程细则-银基集团控股有限公司.PDF

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2018-02-15 发布于天津
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组织章程大纲及章程细则-银基集团控股有限公司

組織章程大綱及章程細則 (本公司組織章程大綱及章程細則應以英文本為準，任何中文譯本不得更改或影響其解釋) 秘書證明書 Silver Base Group Holdings Limited 銀基集團控股有限公司 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 吾等Codan Trust Company (Cayman) Limited 為銀基集團控股有限公司（「該公司」）的助理秘書茲證明以下為該公司唯一股東於二零零八年六月二十三日通過的特別決議案的真實副本，而該等決議案並無經過修改。特別決議案茲通過以下各項決議案為特別決議案： (a) 批准通過增設99,996,200,000 股在各方面與現有已發行股份享有同等地位（參與資本化發行除外）的新股份而將本公司的法定股本由380,000 港元增加至10,000,000,000 港元；及 (b) 批准及採納新組織章程細則以取代及取締本公司現有組織章程細則，以及即時生效。 (簽署) Sharon Pierson 助理秘書代表 Codan Trust Company (Cayman) Limited 日期：二零零八年八月二十日。 1 公司法獲豁免股份有限公司 Silver Base Group Holdings Limited 銀基集團控股有限公司之組織章程大綱 1. 本公司名稱為Silver B