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铂恩塞尔新材料（上海）股份有限公司 股份转让说明书 铂恩塞尔新材料（上海）股份有限公司 股份转让说明书 推荐人 上海紫槐投资管理有限公司 二○一四年五月 i 铂恩塞尔新材料（上海）股份有限公司 股份转让说明书 目 录 释义 v 第一章 声明 1 第二章 风险及重大事项提示2 一、 风险提示2 二、 重大事项提示3 第三章 推荐情况5 一、 推荐人推荐情况5 二、 批准情况5 第四章 股份挂牌情况6 一、 股份代码、股份简称、挂牌日期6 二、 公司股份总额及分批进入上海股交中心转让时间和数量6 第五章 公司基本情况9 一、 基本情况9 二、 历史沿革10 三、 主要股东情况17 四、 公司员工情况19 五、 公司股权结构21 六、 公司内部组织结构29 第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 30 一、 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况30 二、 公司与上述人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取和拟采取的措 施………………………………………………………………………………35 三、 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况36 第七章 公司业务和技术情况37 一、 公司业务情况37 二、 主要产品和服务的特点、独特性49 ii 铂恩塞尔新材料（上海）股份有限公司 股份转让说明书 三、 所处行业基本情况49 四、 公司面临的主要竞争状况61 五、 知识产权和非专利技术65 六、 核心技术情况68 七、 核心技术来源69 八、 研究开发情况70 九、 公司前五名主要供应商及客户情况71 第八章 公司业务发展目标、计划及其风险因素 74 一、 未来两年的发展计划74 二、 经营中可能产生的不利因素及对策76 第九章 公司内部控制情况79 一、 公司内部控制制度建立及运行情况79 二、 公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执 行情况…………………………………………………………………………81 三、 同业竞争情况83 四、 公司报告期内存在的违法违规及受处罚情况84 五、 管理层的诚信情况84 第十章 公司财务会计信息85 一、 报告期的审计意见、主要财务报表85 二、 报告期的主要财务指标102 三、 报告期利润形成的有关情况103 四、 公司的主要资产情况108 五、 公司的重大债务情况119 六、 报告期股东权益情况123 七、 关联方、关联方关系及关联方关联交易情况123 八、 需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事 项………………………………………………………………………………127 九、 股利分配政策和报告期内的分配及实施情况127