三公司工程建设领域整改情况报告.docVIP

????关于三公司工程建设领域突出问题专项治理工作整改阶段 情况报告 ??? 2010年，公司根据《中国水电十五局开展工程建设领域突出问题专项治理工作方案》（水电十五局[2010] 25号）安排布署，严格自查，对公司治理中存在的问题逐项梳理并进行了专项落实整改。现将有关整改情况说明如下：??? 一、公司根据十五局的相关规定及要求，结合整改计划，公司制订了及时制定了《三公司项目经营考核及年薪发放管理办法》、《三公司行政办公财产管理规定》；建立建造合同执行季度通报奖罚制度，《三公司2010年一季度建造合同申报中存在问题的通报及处罚决定》；强力推进资金计划性支出，改善多年来公司各项费用上交不力的局面，公司财务产权部起草制定了《关于加强资金管理及公司综合费用上缴的通知》、《第三工程公司机关差旅费报销管理办法》，年内公司机关所有支出实行先计划后支付，无计划不予支付政策，每月末机关各部门、各在建项目给财务产权部报送下月的资金计划表，财务产权部会同经营管理部对在建项目资金计划进行审核汇总报总经理、总会计师审批方能执行；制定了《公司机关各部门经费及备用金使用管理办法》《三公司在建项目各职能部门材料管理及核算流程》；出台《财务人员日常工作职责手册》等，以期对财务人员的日常工作和量化考核进行指导。 二、为了解决公司现行设备资产管理、租赁管理中存在的诸多问题，根据局设备管理规定，积极借鉴兄弟公司在设备管理的成功经验，我们出台了《三公司设备管理若干规定》。这为明确设备资产的产权关系，规范和理顺设备管理流程，不断提升公司的设备管控水平提供了制度保障。 三、为了适应公司发展规模，满足施工队伍多元化的需要，规范施工架子队的管理，本着锻炼队伍，提高抗风险能力，在一定程度上提高职工收入和上岗率，结合公司的实际情况参与出台《中国水电十五局三公司职工架子队管理实施办法》。 该办法规定施工队由公司根据工程实际需要统一组建，施工队的负责人由公司委派，并在项目部中任职，由项目部进行日常管理。施工队负责人根据内部承包的工程需要，在公司待岗职工中进行所需工种人员选择（实行双向选择），公司人力资源部根据职工分布情况最终调配。参加施工队的人员原则上须是公司职工，在施工过程中职工编入班组，任何工作须由职工亲历亲为，通力协作完成。此项工作正在进行中。 四、结合整改情况，公司质量安全部建立安全生产各项管理制度42个。各项目与各分包队伍及各部门均签订质量责任书，共40份，责任目标明确，并层层分解，落实到人。相应地，各项目分别建立了质量检查制度、原材料检验制度及各类管理制度等，严格按“三检制”对各工序进行质量控制，并按制度进行了至少一月一次的质量检查，检查结果有据可查，并对发现的问题及时进行纠正，有效杜绝了质量漏洞，进一步确保了公司年度质量目标顺利实现。通过一系列的制度制定，确保公司相关制度的规范性、系统性、连续性、可操作性。?通过公司一系列治理工作的开展，加强项目建设程序的监管。严格执行投资项目审批、核准、备案管理程序，规范项目决策.科学合理确定项目建设规模，严格执行有关工程造价和建设标准的规定在审批项目时加强节能评估审查，严格执行环境影响评价制度，强化对环境影响评价审批的监管。??? 八、相关会议材料的完善情况????公司采取会议记录本形式，同时进一步加强对相关工作人员的培训和管理，认真做好会务工作；同时进一步加强文档管理，确保资料完整、齐全、规范。???????? ??? 在的重视和指导下，公司专项治理及整改工作不断深入推进，并取得一定成效，公司规范运作意识和水平也得到了进一步的强化和提升。公司将持续重视治理专项活动的开展和自查、整改工作，进一步提高公司管理人员规范化运作的意识和风险控制意识，严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求，不断改进和完善公司治理水平，维护利益，保障和促进公司健康、稳步发展。? 序号 整改阶段涉及的主要环节 完善制度情况 作废制度数 修改制度数 新制定制度数 1 规范工程建设项目决策 1 6 2 规范土地使用权、矿业权报批和出让行为 3 规范项目招投标管理 4 规范项目合同管理 1 5 规范物资采购及资金安排使用管理 3 6 加强工程质量管理 1 7 加强项目安全管理 42 8 参与项目信息公开和诚信体系建设 合计 1 52 二、管理方式改变情况 序号 涉及的主要管理方式 管理方式改变情况 整改前 整改后 1 工程建设项目决策方式 审批—核准—备案 2 项目招标、采购管理方式 公开招标、阳光采购 3 项目资金安排使用管理方式 先计划后支付，无计划不予支付政策 4 工程质量管理方式 严格按“三检制” 5 项目安全管理方式 领导重视