广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事对相关议案的独立意见.PDFVIP

广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事对相关 议案的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定， 我们作为广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事，针对公司第九届第二十八 次董事会会议相关议案，发布独立意见如下： 一、关于2016 年度公司利润分配及公积金转增股本的独立意见 由于公司拟进行低压电极箔生产线改造及扩建、氟树脂材料项目投资等需要 投入大量资金，为保持公司的稳健经营，维护股东的长远利益，建议2016 年度 不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。 根据《公司章程》关于利润分配的规定，公司原则上最近三年以现金方式累 计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司 2014 年度、2015 年度现金分红的数额占近三年（2014 年度、2015 年度、2016 年度） 年均利润的 35.88%，因此本年度不进行现金分红不存在违反《公司章程》的情 况。我们认为，2016 年度不进行利润分配符合公司分红政策，不存在违反法律 法规的情况。同意将该议案提交2016 年年度股东大会审议。 二、关于2017 年度关联交易的独立意见 因公司生产经营需要，预计 2017 年公司部分控股子公司将发生关联交易事 项，我们作为公司的独立董事，根据《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上 市规则》和《公司章程》等有关规定，通过核查，我们发表独立意见如下： 我们认为，公司预计 2017 年将发生的日常关联交易定价公平、合理，符合 公司和全体股东的利益，未发现损害中小股东利益情况，符合公司当前生产经营 需要和长远发展规划。关联交易涉及的价格是交易双发根据市场价格自愿作出的。 关联董事在审议本关联交易议案时回避了表决；所采取的程序符合有关法律、法 规及《公司章程》的规定。同意将该议案提交公司2016 年年度股东大会审议。 三、关于续聘 “天健会计师事务所（特殊普通合伙）”为本公司2017 年度财 务审计和内控审计机构的独立意见 经审查天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）的营业执照、 资质证书等相关材料，其符合担任公司财务审计和内控审计机构的资格。鉴于天 健已多年执行本公司年度审计业务，一直以来为公司提供了优质的服务，为此我 们同意将该议案提交2016 年年度股东大会审议。 四、关于 2017 年度公司为控股子公司提供担保额度及控股子公司对外提供 担保额度的独立意见 因公司控股子公司产业扩张及日常经营需要，公司计划 2017 年度向相关子 公司提供67.21 亿元人民币的信用担保额度。 我们认为，为控股子公司提供担保利于子公司日常经营，符合《公司章程》、 《对外担保管理制度》的规定。 由于公司及公司控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资 产的50%，根据公司《对外担保管理制度》规定，该议案尚需提交股东大会审议。 同意将该议案提交公司2016 年年度股东大会审议。 五、关于公司2016 年度内部控制自我评价报告的独立意见 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定，我们作为公司的独立董事，根据独立、客观、公正的原则，对公司 第九届第二十八次董事会会议审议的《关于公司2016 年度内部控制自我评价报 告的议案》发表独立意见： 2016 年度公司因委托理财业务未充分履行审议和披露程序，构成非财务报 告内部控制的重大缺陷。在发现上述问题后，公司及时采取有效措施进行整改， 并在报告期内整改完毕。我们认为，经公司及时整改，公司内部控制制度在报告 期内继续有效运行，各项经营活动严格按照内控制度执行，各项风险基本能够得 到有效的控制。公司董事会制订的《内部控制自我评价报告》符合《上市公司内 部控制指引》及其他相关文件的要求，真实、完整地反映了公司2016 年度的内 部控制状况和各项制度的建立情况。 六、关于2017 年度使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见 根据 《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章 程》等规定，我们作为公司的独立董事，根据独立、客观、公正的原则，对公司 公司第九届第二十八次董事会会议议案《关于使用闲置自有资金购买银行理财产 品的议案》发表独立意见如下： 经审查，公司及公司下属子公司拟购买的低风险理财产品不属于风险投资， 在确保不影响公司及公司子公司正常生产经营和保证资金安全的前