天邦股份：2009年年度报告2010-03-23.pdf

宁波天邦股份有限公司 2009 年度报告 2009 年度报告 股票简称：天邦股份 股票代码：002124 披露日期：2010年3 月23 日 1 宁波天邦股份有限公司 2009 年度报告 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、 准确性和完整性无法保证或存在异议。 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 天职国际会计师事务所有限公司为本公司 2009 年度财务报告出 具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人吴天星先生、主管会计工作负责人张邦辉先生及会计 机构负责人包银彬先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2 宁波天邦股份有限公司 2009 年度报告 目 录 第一节 重要提示 2  第二节 公司基本情况简介 4  第三节 会计数据和业务数据摘要 6  第四节 股本变动及股东情况 8  第六节 公司治理结构 17  第七节 股东大会情况简介 27  第八节 董事会报告 29  第九节 监事会报告 64  第十节 重要事项 67  第十一节 财务报告 75  第十二节 备查文件目录 155  3 宁波天邦股份有限公司 2009 年度报告 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：宁波天邦股份有限公司 中文简称：天邦股份 公司法定英文名称：NINGBO TECH-BANK CO.,LTD. 二、公司法定代表人：吴天星 三、公司董事会秘书及证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王韦 郭梦 联系地址 上海市松江区松卫北路 665 号企福天地 9 楼 上海市松江区松卫北路 665 号企福天地 9 楼 电话 021 021 传真 021 021 电子信箱 wangw@ guom@ 四、公司注册地址：浙江省余姚市北滨江路 777 号 公司办公地址：上海市松江区松卫北路665号企福天地9楼 邮政编码：201613 公司国际互联网网址： 电子信箱：techbank@ 五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《上海证