资产重组报告书.docVIP

资产重组报告书 篇一：重组报告书 ST泰复：重大资产重组实施情况报告书 2013年01月16日 00:03 来源：凤凰网财经 证券代码：000409证券简称：ST 泰复公告编号：2013-008 泰复实业股份有限公司 重大资产重组实施情况报告书 二〇一三年一月 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报告 书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 中国证监会、其他政府机关对本次重大资产出售及发行股份购买资产所作的 任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或 保证，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本次重大资产出售及发行股份购买资产完成后，本公司经营与收益的变化， 由本公司自行负责；因本次重大资产出售及发行股份购买资产引致的投资风险， 由投资者自行负责。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问。 本公司提醒广大投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次重大 资产出售及发行股份购买资产实施的简要情况，投资者如欲了解更多信息，请仔 细阅读《泰复实业股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报 告书》全文及其他相关文件，该等文件已于 2012 年 12 月 20 日刊载于深圳证券 交易所网站（.cn）。 释义 在本报告书中，除非另有说明，以下简称的含义如下： 本报告书指泰复实业股份有限公司重大资产重组实施情况报告书 本公司、公司、上泰复实业股份有限公司 指 市公司、泰复实业股票代码：000409 山东省地矿局指山东省地质矿产勘查开发局 鲁地控股指山东鲁地投资控股有限公司 地矿测绘院指山东省地矿测绘院 山东华源指山东华源创业投资有限公司 北京正润指北京正润创业投资有限责任公司 宝德瑞指北京宝德瑞创业投资有限责任公司 山东地利指山东地利投资有限公司 山东省国投指山东省国有资产投资控股有限公司 鲁地投资指山东鲁地矿业投资有限公司 徐楼矿业指淮北徐楼矿业有限公司 娄烦矿业指娄烦县鲁地矿业有限公司 丰泰生物指蚌埠丰泰生物科技有限公司 娄烦申太选厂指娄烦县申太选矿有限公司 交易对方、发行对鲁地控股、山东省国投、北京正润、宝德瑞、山东地利、 指 象山东华源、地矿测绘院、褚志邦 拟出售资产指本公司持有的丰泰生物100%股权 本公司将持有的丰泰生物100%股权按评估值出售给北 资产出售指 京正润 发行对象拥有的鲁地投资100%股权、徐楼矿业49%股权 及 娄 烦 矿 业 40% 股 权。 其 中 鲁 地 控 股 持 有鲁 地 投 资 56.82%股权、北京正润持有鲁地投资19.29%股权、山东 省国投持有鲁地投资13.54%股权、宝德瑞持有鲁地投资 拟购买资产指 7.22%股权、山东地利持有鲁地投资3.13%股权；山东华 源持 有徐楼矿业 42.47%股权、宝德瑞持有 徐楼矿业 6.53%股权；地矿测绘院持有娄烦矿业30%股权、褚志邦 持有娄烦矿业10%股权 发行股份购买资 指本公司向发行对象发行股份购买其持有的拟购买资产 产 交易标的、标的资 指拟出售资产和拟购买资产 产 本次重大资产重 组、本次资产重本公司将持有的丰泰生物100%股权出售给北京正润，同 指 组、本次重组、本时向发行对象发行股份购买其持有的拟购买资产 次交易 交割日指出售资产和购买资产交割和风险转移日 损益归属期指自评估基准日（不含当日）起至交割审计日（含交割审 计日当日）止的期间 《资产出售协议》 指本公司与北京正润签署的《资产出售协议》 《发行股份购买 指本公司与发行对象签署的《发行股份购买资产协议》 资产协议》 交易合同指《资产出售协议》和《发行股份购买资产协议》 《盈利预测补偿 指本公司与发行对象签署的《盈利预测补偿协议》 协议》 审计基准日、评估 指2012年5月31日 基准日 交割审计日指2012年12月31日 齐鲁证券、独立财 指齐鲁证券有限公司 务顾问 国浩律师、法律顾 指国浩律师（上海）事务所 问 信永中和指信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所、交易所指深圳证券交易所 中登公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 篇二：第6号—重大资产重组报告书 非上市公众公司信息披露内容与格式准则 第6号—重大资产重组报告书 第一章 总 则 第一条 为规范非上市公众公司（以下简称公众公司）重大资产重组的信息披露行为，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公