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董事會重要決議 第十四屆 董事會 第十四屆第一次董事會： 96年6月28日1. 經全體董事一致決議推選高清愿、鄭高輝、林蒼生等三位為本公司第十四屆董事會常務董事。 第十四屆第一次常務董事會： 96年6月28日1. 全體出席常務董事一致推選高清愿先生為本公司第十四屆董事長。 第十四屆第二次董事會： 96年6月28日1.決議通過聘任林蒼生為總裁、林隆義先生為副總裁。 2.現任總經理林隆義先生任期屆滿，決議通過聘任羅智先先生為本公司總經理。 3.決議通過總經理提名公司經理人計18 位。 4.承認增資統合開發(股)公司案，金額新台幣9億7,555萬7,800 元。 5.承認增資「統一百華(股)公司案，金額新台幣9,000萬元。 6.承認通過本公司委任之資誠會計師事務所，基於其內部行政作業之需要，自96年度半年報起，原簽證會計師李明憲與劉子猛會計師，變更為李明憲與林姿妤會計師。 7.決議通過透過子公司Uni-President Asia Holdings Ltd.收購Donghua FruitIndustry Co., Ltd. 70%股份，以間接持有煙台北方安德利果汁股份有限公司股份199,290 仟股，佔其總發行股數之11.02%，交易總金額USD19,638,252 元。 8.決議通過授權董事長訂定現金股利分派及增資配股基準日。 9.決議通過增資凱南投資(股)公司案，金額新台幣2億8,000萬元。 10.決議通過對外保證案。 11.決議通過銀行借款案。 12.決議通過擬發行國內第一次無擔保轉換公司債案。 第十四屆第三次董事會： 96年7月20日1.決議通過授權財會部門依市場行情可於適當時機在集中市場或櫃檯買賣中心買賣有價證券。 2.決議通過本公司擬公開收購德記洋行股份有限公司普通股股份，並授權董事長辦理相關事宜。3.決議通過參與投標認購久津實業股份有限公司增資發行之新股，授權董事長決定投標金額，並授權董事長或其指定人代表本公司洽談一切有關之契約或文件，及依投標說明書約定辦理必要程序。 第十四屆第四次董事會： 96年8月27日1.承認本公司96 年上半年度財務報表。 2.承認本公司取得安源通訊(股)公司13.81%股權。 3.承認本公司取得台翔航太工業(股)公司股權0.13%及華揚史威靈(SSAC)公司1.11%股權。 4.承認本公司增資統一精工(股)公司新台幣2,780 萬5,050 元。 5.決議通過本公司公開收購德記洋行股份有限公司普通股股份延長公開收購期間。 6.決議通過終止原透過子公司Uni-President Asia Holdings Ltd.收購Donghua Fruit Industry Co., Ltd. 70%股份，以間接持有煙台北方安德利果汁股 份有限公司計11.02%股權案。 7.決議通過統一東南亞控股公司籌組上限不超過美金8,000 萬元之聯貸案，並 同意就本案出具支持函並由開曼統一提供保證。 8.決議通過提供統一泰國有限公司保證額度提高為泰銖8 億5,000 萬元整。 9.決議通過台灣土地銀行等7家銀行借款案。 10.決議通過開曼統一、凱南BVI、凱友投資、統一國際﹙香港﹚等公司之銀行融資保證案。 11.決議通過本公司內部稽核規程、修正內部控制制度及96年度稽核計劃案。 12.決議通過授權常務董事林蒼生先生審閱本公司稽核報告。 第十三屆 董事會第十三屆第一次董事會：(93年6月25日) 1. 新任董事提選常務董事案。 2. 決議推選高清愿先生擔任本公司董事長。 第十三屆第二次董事會：(93年6月25日) 1. 聘請新任總經理林隆義先生。 2. 決議增資統樂開發(股)公司，金額110,630仟元。 3. 決議增資台灣神隆(股)公司案，金額78,170仟元。 4. 決議參與投資興建「台北市政府轉運站BOT案」持股比例提高為30﹪，金額150,000仟元。 5. 決議增資統正開發(股)公司，金額419,250仟元。 6. 決議5年期新台幣7,700,000仟元聯合授信案。 7. 決議發行國內有擔保公司債案。 8. 決議擬投資統欣生物科技(股)公司，資本額100,000仟元。 9. 決議南通統一嘉吉蛋白飼料有限公司投資架構變更案。 10.決議武漢統一企業食品有限公司2000年之盈餘USD 5,400仟元再轉投資案。 11.決議投資高雄空廚(股)公司，普通股12,000仟股，金額186,000仟元。 第十三屆第三次董事會：(93年8月19日) 1. 承認取得大統益（股）公司普通股784仟股，金額15,580仟元。 2. 決議出售統一安聯產物保險(股)公司全數股權案。 3. 決議向法國Conf