公司101年度董事会之重要决议-嘉新水泥股份有限公司.PDFVIP

嘉新水泥股份有限公司 101 年度董事會之重要決議 會議次數 開會時間 重 要 決 議 事 項 一、通過本公司子公司Chia Hsin Pacific Limited 之再轉投資事業台泥國際集團 有限公司 ，擬以該公司自籌資金，透過其持有 65%附屬公司增資大陸事業 貴州港安水泥有限公司 美金695萬元，本公司依間持股比例將增加對大陸 投資金額約美金54萬案 。 第 351 次 101/01/16 二、通過編制本公司101 年度之預算案。 三、通過與子公司嘉新國際股份有限公司簽訂基隆儲運中心委託管理合約及台 中港水泥倉儲服務合約 案。 四、通過財務部臨時動議建議本公司與東南水泥股份有限公司間就返還保證金 乙事採取和解方式處理案。 一、通過同意造具本公司100 年度內部控制制度聲明書案。 二、通過修訂本公司「防範內線交易管理作業程序」部分條文案。 三、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 四、通過修正本公司之內部控制制度及內部稽核實施細則案。 第 352 次 101/03/05 五、通過修訂本公司101 年度稽核計晝案。 六、董事長臨時動議建議將嘉新國際股份有限公司所持有之台灣水泥股份有限 公司股份，轉由本公司持有 案，經全體出席董事與代理出席董事討論後， 原則性同意朝此方向進行，有關更詳盡之法律、稅務等相關問題將徵詢專 業意見後提報下次董事會。 一、通過本公司100 年度董事、監察人酬勞暨員工紅利分派案。 二、通過本公司100 年度營業報告書及財務報表案，並提請101 年股東常會承 認。 三、通過本公司100 年度盈餘分派案，並提請101 年股東常會承認。 四、通過本公司辦理盈餘轉增資發行新股案，並提請101 年股東常會討論。 第 353 次 101/03/27 五、通過本公司召開101 年度股東常會日程案。 六、通過於合作金庫商業銀行開立新台幣活存帳戶及短期票券劃撥帳戶案。 七、通過取得子公司嘉新國際股份有限公司轉讓其所持有之部份台灣水泥股份 有限公司股份案。 八、通過請改派張剛綸先生擔任嘉新資產管理開發股份有限公司之董事案。 一、通過續為嘉新資產管理開發股份有限公司向第一商業銀行融資共新台幣壹 拾貳億陸仟萬元，為期兩年之擔保背書案。 二、通過本公司續委任簽證會計師及其報酬案。 三、通過提請股東會解除本公司董事張安平先生、張剛綸先生及王立心女士之 競業禁止限制案。 四、通過解除本公司經理人張剛綸先生及王立心女士之競業禁止限制案。 五、通過修正本公司章程部分條文案 ，並提請101 年股東常會討論。 六、通過修正本公司董事及監察人選舉辦法部分條文案 ，並提請101