四川科新机电股份有限公司独 立董事关于公司第一届董事会第十三次会议.pdfVIP

四川科新机电股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第十三次会议相关事项之独立意见 本人作为四川科新机电股份有限公司（以下简称“科新机电”或“公司”） 的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券 交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1 号— 超募资金使用》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关 规定，对科新机电拟使用超募资金进行投资的情况以及公司拟聘请董事会秘书段 文勇担任公司财务总监的情况进行了必要核查，核查情况如下： 一、关于部分其它与主营业务相关的营运资金使用计划 之独立意见 1、公司超募资金使用情况 经中国证券监督管理委员会核准，公司首次公开发行股票募集资金总额为 368,000,000.00 元，扣除各项发行费用 28,710,222.58 元后，募集资金净额为 339,289,777.42 元，其中“重型压力容器（含核级）制造基地建设项目”募集 资金额为242,550,000.00 元，“其他与主营业务相关的营运资金”（即超募资金） 的金额为96,739,777.42 元。 2010 年8 月13 日，科新机电第一届董事会第十一次会议决议通过使用超募 资金中的19,000,000.00 元用于偿还银行借款。 截止2010 年11 月30 日，科新机电超募资金余额为77,761,483.42 元（含 利息收入）。 2、本次超募资金使用计划情况 公司拟使用超募资金 31,677,200.00 元与新疆阿克苏地区国兴资产投资经 营有限责任公司、四川金象化工产业集团股份有限公司共同出资设立新疆科新重 装有限公司 （以下简称“科新重装”）并投资建设“新疆沙雅县重型压力容器制 造基地建设项目”。 公司已对上述超募资金运用计划进行了科学的可行性研究，并形成可行性研 究报告，用以论证该项目的可行性。 3、独立董事对本次超募资金使用计划的独立意见 经核查，我们三位独立董事认为： 1、本次超募资金使用计划有利于公司抓住市场机遇，提高资金使用效率， 提升公司行业地位及盈利能力，符合全体股东利益； 2、本次超募资金使用计划已经科新机电第一届董事会第十三次会议决议通 过，履行了必要的法律程序； 3、本次超募资金使用计划已进行可行性研究，论证了该计划实施的可行性； 4、本次拟使用超募资金行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录 第1 号——超募资金使用》的有关规定。 综上，我们同意科新机电此次使用超募资金与新疆阿克苏地区国兴资产投资 经营有限责任公司、四川金象化工产业集团股份有限公司共同出资设立新疆科新 重装有限公司并投资建设“新疆沙雅县重型压力容器制造基地建设项目”。 二、关于聘请公司董事会秘书段文勇先生担任公司财务 总监之独立意见 独立董事认为：公司本次高级管理人员辞职和聘任符合《公司法》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，程序规范 合法。 段文勇先生具备相关法律法规和公司章程规定的任职条件，未发现有《公司 法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形： 1、最近三年内受到中国证监会行政处罚； 2、最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评； 3、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期； 4、被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司高级管理人员； 5、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级 管理人员应履行的各项职责。 独立董事同意聘请公司董事会秘书段文勇先生担任公司财务总监， 独立董事签名： 钱积惠 黄卫星 吕先培 二0 一0 年十二月二十一日