中国长城科技集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东.PDFVIP

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2017-115 中国长城科技集团股份有限公司 关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城科技集团股份有限公司于2017 年 12 月 18 日召开第六届董事会临 时会议，审议通过了关于提议召开2018 年度第一次临时股东大会的议案，本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 现将本次会议的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2018 年度第一次临时股东大会 2、召 集 人：公司第六届董事会 3 、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 4 、会议时间： 现场会议召开的时间：2018 年 1 月 5 日下午14:30 网络投票的时间：2018 年 1 月 4 日－2018 年 1 月 5 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 1 月 5 日上午9:30 －11:30，下午 13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2018 年 1 月 4 日下午15:00 －2018 年 1 月 5 日下午15:00 期间的 任意时间。 5、会议方式： 本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 第1页 共6页 中国长城科技集团股份有限公司 2017-115号公告 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。 同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2017 年 12 月 28 日 7、出席对象： （1 ）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于 2017 年 12 月 28 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2 ）公司董事、监事和其他高级管理人员； （3 ）公司聘请的见证律师； （4 ）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议召开地点：深圳市南山区科技工业园科发路3 号长城大厦 16 楼 9、公司将于2018 年 1 月 4 日（星期四）就本次股东大会发布一次提示性公告，敬 请广大投资者留意。 二、会议审议事项 （一）特别决议提案 1、增加党建工作内容修订《公司章程》 （二）披露情况 上述议案已经 2017 年 12 月 18 日公司第六届董事会审议通过，同意提交公司 临时股东大会审议。具体内容请参见 2017 年 12 月 20 日公司《第六届董事会会议 决议及修订公司章程的公告》（2017-113 号）和巨潮资讯网上的相关资料。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 可以投票 非累积投票提案 1.00 增加党建工作内容修订《公司章程》 √