第二次临时股东大会会议资料.pdfVIP

山东金晶科技股份有限公司山东金晶科技股份有限公司 山东金晶科技股份有限公司山东金晶科技股份有限公司 2009 年第年第二二次临时次临时股东大会股东大会会议资料会议资料 年年第第二二次临时次临时股东大会股东大会会议资料会议资料 2009 年年 12 月月 18 日日 年年 月月 日日 金晶科技 2009 年第二次临时股东大会会议议程 时 间:2009 年 12 月18 日9:00 地 点:公司会议室 主持人:董事长王刚 投票方式：现场投票和网络投票相结合 网络投票时间：2009 年 12 月18 日9:30——11:30，13:00——15:00 一、宣读会议须知 二、宣布会议正式开始并介绍出席情况 三、选举监票人、计票人 四、审议议案 议案序号 议案名称 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 （1 ）本次发行股票的种类和面值 （2 ）本次发行方式 （3 ）本次发行数量 （4 ）本次发行对象和认购方式 （5 ）本次发行价格 2 （6 ）本次发行数量和发行价格的调整 （7 ）本次发行股票的限售期及上市安排 （8 ）募集资金用途及数额 （9 ）本次非公开发行前的滚存利润安排 （10 ）本次发行决议的有效期 3 关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 4 行股票相关事宜的议案 5 关于前次募集资金使用情况说明的议案 6 关于2009 年度非公开发行股票预案的议案 五、股东进行发言提问 六、出席现场会议的股东进行表决 七、统计并宣读现场表决情况 八、致现场会议闭幕词 山东金晶科技股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规 则，特制定本会议须知： 一、出席本次会议的股东必须为股权登记日登记在册的公司股东。 二、会议召开之前公司股东应该办理登记手续。 三、公司召开本次年度股东大会坚持节约从简的原则，不给予出席会议的股东 （或 代理人）额外的经济利益。 四、本次会议的召开采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。 五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、 监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法 拒绝其他人士入场，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为， 公司应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。 六、会议安排股东发言提问，有多名股东同时要求发言提问时，由主持人指定发言 提问顺序，或者由股东自行选择发言提问顺序。 七、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性的回答股东质询。 八、本次会议决议如现场不能宣布，则在公司股东大会决议公告中进行披露。 九、本须知未尽事宜，以《山东金晶科技股份有限公司股东大会议事规则》为准。 山东金晶科技股份有限公司 2009 年度第二次临时股东大会会议议案 为进一步实现产品升级，拓展公司产品在太阳能光伏产业中应用，山东金晶 科技股份有限公司拟向特定投资者非公开发行新股募集资金投资建设太阳能功能 材料项目，涉及到如下事项，请各位股东进行