关于召开2012年第二次临时股东大会的提示性公告-方大集团.docVIP

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2012-15 方大集团股份有限公司 关于召开2012年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）召开时间： 1、现场会议时间：2012年4月5日（星期四）上午8:30，会期壹天 2、网络投票时间：2012年4月4日---2012年4月5日 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2012年4月5日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年4月4日下午15：00至2012年4月5日下午15：00期间的任意时间。 （二）股权登记日：2012年3月23日 （三）现场会议召开地点：深圳市高新区南区科技南12路方大大厦一楼多功能会议厅 （四）召集人：本公司董事会 （五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （六）投票规则 同一表决只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 （七）出席对象： 1、截至2012年3月23日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或委托代理人（授权委托书附后）； 2、本公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的见证律师。 二、会议审议事项 （一）提案名称 议案一：《关于公司符合申请非公开发行A股股票条件的议案》 议案二：《关于2012年度非公开发行A股股票方案的议案》 1、发行方式 2、发行股票的种类和面值 3、发行数量 4、发行对象及认购方式 5、定价基准日与发行价格 6、限售期安排 7、上市地点 8、募集资金数量和用途 9、本次发行前公司未分配利润的分配预案 10、决议有效期限 议案三：《关于2012年度非公开发行A股股票预案的议案》 议案四：《关于2012年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析的议案》 议案五：《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理2012年度非公开发行A股股票具体事宜的议案》 议案六：《关于与深圳市邦林科技发展有限公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》 议案七：《关于公司第一大股东参与认购非公开发行股票构成关联交易的议案》 （二）披露情况 上述议案内容本公司于2012年3月21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网（）上。 （三）特别强调事项 公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。 三、现场股东大会会议登记办法 （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 （二）登记时间：2012年3月30日上午9：00-11：30，下午13：00-17：00。 （三）登记方式： 1、法人股东委托代理人持营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、证券商出具的有效持股证明和身份证办理登记手续； 2、社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及持股证明办理登记手续，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明办理登记手续； 3、异地股东可以凭以上有关证件用信函或传真方式登记。 （四）登记地点及联系方式：本公司董事会秘书处 地址：深圳市南山区西丽龙井方大城 邮政编码：518055 联系人：郭小姐 联系电话：86（7556622 传真：86（755四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 （一）采用交易系统投票的投票程序 1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年4月5日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。 2、投票代码：360055，投票简称：方大投票 3、股东投票的具体程序为： （1）买卖方向为买入投票； （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示： 议案名称 对应申报价格 总议案 表示对以下议案一至议案七所有议案统一表决 100.00 议案一 关于公司符合申请非公开发行A股股票条件的议案 1.00 议案二 关于2012年度非公开发行A股股票方案的议案 2.00 1 发行方式 2.01 2 发行股票的种类和面值 2.02 3 发行数量 2.03 4 发