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佛山星期六鞋业股份有限公司 2012 年度独立董事述职报告 独立董事述职报告 作为佛山星期六鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2012 年度我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、公司 《独立 董事制度》的要求，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息， 全面关注公司的发展状况，积极出席公司2012年召开的相关会议，对公司董事会 审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独 立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益。根据《关于加强社 会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》的有关要求，现将我2012年的工作情况作简要汇报。 一、2012年度履行独立董事职责情况 2012年度公司共召开了8次董事会会议，我应出席会议8次，亲自出席8次。 2012年度，董事会会议共审议了36项议案，本着勤勉务实和诚信负责的原则，所 有议案经过客观谨慎的思考，我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开 董事会之前，我主动调查，获取作出决议所需要的资料和信息，在董事会会议上， 我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学 决策起到了积极的作用。 报告期内，我担任公司董事会审计委员会的主任委员、提名委员会委员和薪 酬委员会委员，2012年度牵头召开公司审计委员会工作会议共计5次，定期审议 公司稽核审计部提交的相关内审报告，对公司的定期财务报告进行分析，根据分 析结果及时提醒企业关注有关经营事项。参加提名委员会工作会议2次，薪酬及 考核委员会工作会议1次，积极从专业的角度对公司治理及经营提出指导性意见。 在公司2012 年年报及相关资料的编制过程中，我认真听取了公司管理层对 今年行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面的情况汇报，与公司财务负责 人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及进 展情况，及时了解在审计过程中发现的问题。 1 佛山星期六鞋业股份有限公司 2012 年度独立董事述职报告 二、发表独立意见情况 2012年3月24日，对关于2011年度募集资金存放与使用、关于公司2011年度 关联交易、关于2011年度内部控制自我评价报告、关于董事、监事及高级管理人 员薪酬情况、关于公司聘请2012年度审计机构、关于调整店铺装修费用摊销期限、 关于提名补选独立董事候选人、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况发 表了独立意见； 2012年7月12日，对关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表了独 立意见； 2012年8月8 日，对关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外 担保情况、关于变更会计师事务所发表了独立意见； 2012年12月27日，对延长部分募投项目建设期、聘任董事会秘书兼副总经理 发表了独立意见。 三、保护全体股东合法权益方面所做的工作 1、2012年度除参加公司会议外，忠实履行了独立董事的职责。凡需经董事 会审议决策的重大事项，我均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起 草情况，运用专业知识，在董事决策中发表专业意见。 2、对公司财务运作、资金往来，日常经营情况，我详实听取公司相关人员 汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，在董事会上发表意见行使职 权。 四、履行独立董事职务所做的其他工作 为切实履行好独立董事职责，我还认真学习上市公司规范运作以及独立董事 履行职责相关的法律、法规和规章制度，积极参加深交所、证监会等组织的独立 董事培训，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和股东合法权益的保 护能力。 五、其他工作 2012年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程 序，重大经营决策事项均履行了相关程序，故2012年度我没有提议召开董事会、 2 佛山星期六鞋业股份有限公司