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独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2012 年度 本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作 制度》的要求，认真行使公司所赋予的权利。及时了解公司的生产经营信息，全 面关注公司的发展状况，积极出席公司2012 年召开的相关会议，对公司董事会 审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独 立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根 据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小企 业板块上市公司董事行为指引》的有关要求，现将本人2012 年的工作情况作简 要汇报： 一、2012 年度出席公司董事会会议的情况及投票情况 2012 年度我参加了公司召开的每次董事会会议，积极列席公司股东大会。 在召开董事会前，主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产 经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议 题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作 用。公司在2012 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决 策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2012 年度我对公司董事 会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。 2012 年度本人出席董事会和股东大会的情况如下： 报告期董事会会议 亲自出席 委托出席 是否连续两次未 缺席次数 召开次数 次数 次数 亲自出席会议 6 6 0 0 否 报告期股东大会 2 参加股东大会次数 1 召开次数 二、发表独立意见情况 1、2012 年3 月23 日，对公司2011 年度关联方资金和对外担保情况、续聘 审计机构、2011 年度公司董事、高级管理人员薪酬、2011 年度内部控制的自我 评价报告、聘任公司副总裁、为全资子公司新和成（香港）贸易有限公司提供担 保、本届经营团队考核激励方案等事项发表了独立意见； 2、2012 年6 月29 日，对公司与大连保税区新旅程国际贸易有限公司、浙 江春晖环保能源有限公司签订日常关联交易协议等事项发表了独立意见； 3、2012 年8 月25 日，对公司2012 年半年度的关联方资金占用和对外担保 情况发表了独立意见； 4、2012 年10 月25 日，对公司变更部分募集资金投资项目、与新昌德力石 化设备有限公司签订日常关联交易协议等事项发表了独立意见； 以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网上备查。 三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作 作为公司独立董事，我勤勉尽责，忠实履行独立董事职务。2012 年本人在 公司工作的时间超过十个工作日，主动进行实地考察、调研，获取做出决策所需 要的情况和资料；充分利用参加董事会现场会议的机会向公司董事、管理层了解 公司生产经营、重大投融资情况等方面的情况；及时了解公司的日常经营状态和 可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况、 公司治理情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公 司和中小股东的合法权益。同时通过不断学习相关法律法规和规章制度，加深对 相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护 等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自 觉保护社会公众股东权益的思想意识。 四、其他工作 2012 年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定 程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故2012 年度我没 有提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有