2015年度股东周年大会文件目录.PDFVIP

2015 年度股东周年大会 文 件 目 录 1、2015 年度董事会工作报告 （附：独立董事述职报告） 2、2015 年度监事会工作报告 3、2015 年度经审计的财务报告 4、2015 年度利润分配方案 5、2016 年度财务预算方案 6、关于审议及批准续聘普华永道中天会计师事务(特殊普通合伙) 为本公司 2016 年度中国核数师并授权董事会及审核委员会决定其酬 金。 7、关于审议及批准续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司2016 年度国际核数师并授权董事会及审核委员会决定其酬金。 8、终止申毅先生广深铁路股份有限公司董事职务 9、选举胡酃酃先生为广深铁路股份有限公司董事 10、修订广深铁路股份有限公司 《章程》 广深铁路股份有限公司2015 年度股东周年大会会议资料一 广深铁路股份有限公司 2015 年度董事会工作报告 各位股东： 本人谨代表广深铁路股份有限公司董事会向本公司 2015 年度股 东周年大会报告工作。 一、2015 年公司总体经营情况 2015 年，公司经营环境受到宏观经济增速放缓、铁路客运市场 竞争加剧以及铁路货运市场需求不振等不利因素的影响，但公司全体 上下能够迎难而上，紧密围绕董事会制定的年度经营目标，积极落实 各项经营发展措施，一是深挖客运市场潜力，组织开行广州东至潮汕 跨线动车组；二是拓展铁路委托运营业务，为赣韶铁路、贵广铁路和 南广铁路提供铁路运营服务；三是加强货运组织营销，开行货物快运 班列，实施货场改造；四是强化成本费用管理，大力压缩一般性和非 生产性支出，有效控制了公司的成本费用支出。最终，公司向全体股 东提交了一份满意的业绩答卷——2015 年，公司实现营业收入 157.25 亿元，较上年增长6.25%，归属上市公司股东净利润10.71 亿 元，较上年增长61.75％，净利润增长幅度创历史新高。 二、2015 年董事会工作 2015 年，公司董事会全体成员认真履行公司《章程》赋予的职 责，诚信勤勉地开展工作，维护公司利益和股东利益，主要做了以下 几个方面工作： 1.规范公司治理 公司董事会对公司《章程》、《股东大会议事规则》进行修订并提 交股东大会审议通过，对《审核委员会工作条例》作出修订，使公司 治理制度更加完善。 2.实施内控管理 公司董事会高度重视内部控制建设和评价工作，由独立董事组成 的审核委员会对公司内控实施有效的监督和审核。公司董事会通过了 公司 2015 年度内控评价报告，普华永道会计师事务所对公司财务报 告相关内控的有效性进行了审计，出具了标准无保留内控审计报告。 3.落实股东回报 公司董事会积极维护股东利益，落实股东回报，实施长期稳定的 现金分红政策。1996 年度至2014 年度之间，累计已派发现金红利约 98 亿元（含税），派息率达57%。董事会建议派发2015 年度末期股息 每股人民币0.08 元（含税），合计56668.296 万元。 4.履行社会责任 公司董事会将公司经营管理行为与履行社会责任紧密结合，在为 股东创造价值的同时，努力促进经济、社会和环境可持续发展。2015 年，公司上缴税收9.29 亿元，实现每股社会贡献值人民币1.04 元。 5.董事会运作 报告期内，公司董事会成员忠实履行董事职责，对重大事项进行 科学决策，召开6 次董事会会议，审议通过34 项议案，召开6 次审 核委员会会议，审议14 项议案。 三、2016 年工作展望 2016 年，公司董事会将继续努力，贯彻落实公司股东大会各项 决议，不断提高公司治理水平，加强内部控制管理，履行企业社会责 任，切实维护公司利益和股东利益，为公司股东和社会公众创造价值。 谢谢各位！ 广深铁路股份有限公司董事会 2016 年5 月26 日 附件：广深铁路股份有限公司独立董事述职报告 附件：