独立董事2015年述职报告王晓华-珠江钢琴.PDFVIP

独立董事2015年度述职报告（王晓华） 本人作为广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规 则》等规定和要求，在2015年度工作中，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责， 依法行使独立董事权利，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害 关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，发挥专业特长，认 真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，并对公司的生产经营和业务发 展提出合理的建议，发挥了独立监督作用，以维护公司和全体股东尤其是中小股 东的利益。现将2015年度本人履职情况报告如下： 一、出席董事会及表决情况 本人积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对需董事会决策的 重大事项，通过阅读会议材料、现场考察以及向公司问询等方式，按时出席议案， 认真审议议案，对每一项议案都作出了客观、公正的判断，并充分发表自身的意 见，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。 报告期内，公司召开了9次董事会，本人具体参会情况如下： 应出席 亲自出 现场出席 通讯表决 委托出席 缺席 备 姓名 次数 席次数 次数 出席次数 次数 次数 注 王晓华 9 9 1 8 0 0 报告期内，公司召开了2次股东大会，本人均亲自出席。 报告期内，公司召开了1次薪酬与考核委员会，本人亲自出席。 二、日常工作情况 报告期内，本人充分行使国家法规和《公司章程》赋予的职权，发挥专业特 长，以合理谨慎态度，勤勉尽责，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，维 护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。 （一）均能按时参加董事会会议 本人对董事会审议的各项议案都进行了深入了解和仔细研究，积极参与讨 论，提出合理建议，并在此基础上独立、客观、审慎地对关联交易、财务资助、 内部控制自我评价报告等重要事项均发表了独立意见，履行了监督职能。在审议 1 公司日常关联交易事项时，结合自身对行业内其他公司类似业务的了解，对关联 交易协议条款认真把关，确保公司和广大中小股东的利益不受侵害。 （二）关注公司内控建设情况 本人多次与公司管理层、相关部门人员就内部控制制度的建设情况进行交流 沟通，并根据自身专业经验提出相应建议，发挥独立董事的监督作用，监督并促 进公司不断完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，持续深入开展公司 治理活动，提高公司规范运作水平。 （三）深入了解公司情况 2015年度，本人利用参加公司会议的机会以及其他时间对公司及投资企业进 行现场考察，深入了解公司的日常经营和项目建设情况。同时，通过电话和邮件 等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注 外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司 的重大事项进展能够做到及时了解和掌握；此外，持续关注公司信息披露工作， 对公司各项信息的及时披露进行有效的监督和核查，保证公司信息披露的公平、 及时，使社会公众股东能够及时了解公司发展的必威体育精装版情况。 三、发表独立意见情况 2015年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对历次董事会会议审 议的议案未提出异议，对需要独立董事发表意见的事项均谨慎地发表了独立意 见，具体如下： （一）2015年1月6日，独立董事共同对三项事项发表了独立意见。 1、关于使用自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的议案 公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品的议案履行了相关审批程序，资 金安全应能够得到保障；在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲 置资金，择机投资安全性、流动性较高、收益率高于银行存款利率的保本型理财 产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损 害公司及中小股东利益的情形。 综上所述，我们同意公司使用不超过人民币捌仟万元（含捌仟万元）的自有 闲置资金进行保本型银行短