安徽江淮汽车集团股份有限公司 六届十九次董事会决议公告.PDFVIP

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号：临2017-043 安徽江淮汽车集团股份有限公司 六届十九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽江淮汽车集团股份有限公司 （下称“本公司”或“江淮汽车”）六届十九 次董事会会议于2017 年 10 月26 日以通讯方式召开，应参与表决的董事 12 人， 实际参与表决的董事12 人。本次会议符合《公司法》与 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 公司全体董事认真审阅相关议案，以记名投票的方式审议以下议案并形成决 议如下： （一）会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过 《江淮汽车2017 年第 三季度报告全文及正文》。详见中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日 报及上海证券交易所网站 （）刊登的《安徽江淮汽车集团股份 有限公司2017 年第三季度报告》。 （二）会议以12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任会计师事务 所及其报酬的议案》，该议案尚需提交股东大会审议； 公司拟聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司指定的、具有证券 从业资格的财务审计机构和内控审计机构，期限为一年。预计2017 年的审计费用 不超过230 万元。本次聘任不涉及会计师事务所变更。 （三）会议以12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修改江淮汽车内 幕信息知情人管理制度的议案》； 原内容为： 第六条 本制度所指内幕信息是指为内幕知情人员所知悉的涉及公司的经营、 财务或者对公司股票及衍生品种的交易价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未 公开是指公司尚未在信息披露指定报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》和上海证券交易所网站正式披露的事项。 修改为： 第六条 本制度所指内幕信息是指为内幕知情人员所知悉的涉及公司的经营、 财务或者对公司股票及衍生品种的交易价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未 公开是指公司尚未在信息披露指定报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》和上海证券交易所网站正式披露的事项。 （四）会议以12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修改江淮汽车信 息披露管理制度的议案》。 1、原内容为： 第四十九条 公司发生购买或出售资产、投资（含委托理财、委托贷款等）、 提供财务资助、租入或租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠 资产、债权、债务重组、签订许可使用协议、转让或者受让研究与开发项目等达 到下列标准之一的，需提交公司董事会审议，及时对外披露。 （一）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占上 市公司最近一期经审计总资产的1%以上； （二）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占上市公司最近一期经审计 净资产的1％以上； （三）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以 上； （四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最 近一个会计年度经审计营业收入的 10％以上； （五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近 一个会计年度经审计净利润的10％以上。 （六）所有以设立分（子）公司为目的的投资项目，需经公司董事会审议批准。 上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 除提供担保、关联交易、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务外， 以上交易达到下列标准之一的，除应当提交董事会外，还应当提交股东大会审议： （一）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占上 市公司最近一期经审计总资产的5%以上； （二）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占上市公司最近一期经审计 净资产的5％以上； （三）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以 上； （四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最 近一个会计年度经审计营业收入的50％以上； （五）交易标的（如股权）在最